ایالات متحده سه نهاد کره شمالی را به دلیل جرایم سایبری مجازات کرده است و سرقت های ارز دیجیتال را یکی از دلایل این عمل ذکر کرده است. وزارت خزانه داری ایالات متحده در بیانیه ای در ۱۳ سپتامبر ، گروه های Lazarus ، Bluenoroff و Andariel را به عنوان اشخاصی که اکنون در لیست تحریم های خود قرار داده ، شناسایی کرد ، که گمان می رود مسئول سرقت ۵۷۱ میلیون دلاری کریپتو از پنج اکسچنج در آسیا در ...
اکنون یک سرویس زیرزمینی برای کسانی که مهارتی برای سرقت از حساب های آنلاین در جهت برداشت وجوه ندارند خدماتی را ارائه می دهد. براساس گزارشی در ماه سپتامبر از سوی شرکت خدمات امنیتی آرمور( Armor) ، هکرها در دارک مارکت ها اکنون به فروش سهام نقدی فیات fiat برای کسری از ارزش آن می پردازند تا از خطر معامله با پول خودشان جلوگیری کنند. تیم تحقیقاتی واحد مقاومت در برابر تهدید آرمور (TRU) در این گزارش گفته است : ...
موسسه ی حقوقی مستقر در مسکو به نام ZP Legal ادعا می کند اتباع روسی ای را که بیت کوین Bitcoin دزدیده شده ی Mt Gox در سال ۲۰۱۴ را دریافت کرده اند ، شناسایی کرده است. سازمان اجرایی قانون محلی در حال تحقیق در مورد الكساندر وینیك (Alexander Vinnik) ، متهم مربوط به اکسچنج از دست رفته ی بیت کوین BTC-e است. ZP Legal می گوید که طلبکاران Mt Gox که به عنوان قربانیان احتمالی BTC-e مطرح می شوند ...
Whale Alert و BitcoinAbuse برای مبارزه با جنایات در خصوص رمزارز با یکدیگر همکاری می کنند. مبارزه با کلاهبرداران در تاریخ ۳ سپتامبر ، Whale Alert ، سرویسی اختصاص داده شده برای ردیابی معاملات بزرگ کریپتوکارنسی ، اعلام کرد همکاری با BitcoinAbuse را برای مبارزه ی بهتر با جرایم مربوط به رمزنگاری آغاز خواهد کرد. BitcoinAbuse یک پایگاه داده ی عمومی از آدرس های بیت کوین Bitcoin (BTC) است که توسط هکرها و مجرمان استفاده می شود. Whale Alert در ...
یک مرد ۲۵ ساله اهل وست وود ، لس آنجلس ، به جرم اداره اکسچنج بدون مجوز و شستشوی پول به مبلغ ۲۵ میلیون دلار ، از طریق دولت فدرال متهم شده است. روز جمعه ، Kunal Kalra كه به نام های “Kumar” ، “shecklemayne” و “coinman” نیز شناخته می شود به جرم تجارت پول نقد و کریپتو برای افرادی از جمله فروشندگان مواد مخدر ، از طریق کیوسک ATM بیت کوین bitcoin محاکمه شد. جمعه ی گذشته با انتشار ...
یک مرد در لس آنجلس به دلیل اجرای طرح پولشویی ۲۵ میلیون دلاری بیت کوین Bitcoin (BTC) و فروش متامفتامین (مواد مخدر شیشه ) گناهکار شناخته شده است. حکم حبس ابد احتمالی خبرنامه ی ایالات متحده آمریکا در ۲۳ آگوست گزارش داد كه شخصی به نام Kunal Kalra برای اتهامات مربوط به پولشویی و توزیع متامفتامین ها مقصر شناخته شده است. این شخص ۲۵ ساله با حکم حبس ابد روبرو است. مقامات می گویند ، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ ...
کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (FTC) اتهاماتی را علیه یک طرح هرمی کریپتو در سال ۲۰۱۸ منتسب به چهار شخص را تنظیم کرده است. ممنوعیت بازاریابی چند سطحی براساس بیانیه ی رسمی در تاریخ ۲۲ اوت ، قانونگذار به طور دائم متهمان را از بازاریابی چند سطحی و بازنمایی فرصت های سرمایه گذاری منع کرد – و در کل بیش از ۵۰۰۰۰۰ دلار به عنوان بخشی از تسویه حساب برای پرداخت تعیین کرد.ه است در مارس ۲۰۱۸ ، FTC برای ...
الیوت گانتون Elliot Gunton ، ۱۹ ساله و از منطقه ای در نزدیکی نورویچ ، به خاطر تهیه ی اطلاعات شخصی آنلاین و سرویس های هک در ازای دریافت کریپتوکارنسی ، گناهکار شناخته شد. در بیانیه ی مطبوعاتی منتشر شده در تاریخ ۱۶ اوت توسط پلیس نورفولک ، این مرد به ۲۰ ماه زندان محکوم شده است و توسط دادگاه Norwich Crown ملزم به بازپرداخت بیش از ۴۰۰۰۰۰ پوند (بیش از ۴۸۵،۰۰۰ دلار) می باشد . براساس این گزارش ، ...
گزارش روز جمعه حاکی از آن است ،که پانزده کشور در حال برنامه ریزی برای ایجاد یک سیستم برای نظارت بر معاملات کریپتوکارنسی در کنار کارگروه اقدامات مالی (FATF) هستند. مطابق گفته ی Nikkei Asian Review ، هدف این است که با جمع آوری و به اشتراک گذاری داده های معامله و همچنین اطلاعات شخصی کاربران کریپتوکارنسی ، از جابجایی وجوه برای اهداف غیرقانونی مانند پول شویی و تأمین بودجه تروریسم جلوگیری شود. FATF ، ناظر بین المللی پولشویی ، ...
