فروشنده ی ۲۵ ساله بیت کوین با مجازات حبس برای اکسچنج بدون مجوز روبرو می شود

یک مرد ۲۵ ساله اهل وست وود ، لس آنجلس ، به جرم اداره اکسچنج بدون مجوز و شستشوی پول به مبلغ ۲۵ میلیون دلار ، از طریق دولت فدرال متهم شده است.

روز جمعه ، Kunal Kalra  كه به نام های “Kumar” ، “shecklemayne” و “coinman” نیز شناخته می شود به جرم تجارت پول نقد و کریپتو برای افرادی از جمله فروشندگان مواد مخدر ، از طریق کیوسک ATM بیت کوین  bitcoin محاکمه شد.

جمعه ی گذشته با انتشار بیانیه ای از وزارت دادگستری آمریكا اعلام شد كه Kalra كه انتظار می رود نخستین حضورش در دادگاه در ماه آینده باشد ، به این اتهامات اعتراف کرده است.

این بیانیه ادعا می کند که Kalra از ماه می سال ۲۰۱۵ تا اکتبر سال ۲۰۱۷ یک تجارت اکسچنج کریپتوی بدون مجوز را اداره کرده است. وی در توافق قبل از محاکمه ی خود به اکسچنج بیت کوین bitcoin برای وجه نقد از مجرمان از جمله فروشندگان مواد مخدر که از فروش مواد مخدر ،رمزارز بدست آورده بودند ، اعتراف کرد.

وزارت دادگستری در ادامه گفت : بدون اجرای برنامه ی مبارزه با پولشویی ، Kalra  ضمن اطلاع از درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر ، این نوع معاملات را با کمیسیون تسهیل کرد.

در بخشی از تحقیقات ،پلیس حدود ۸۸۹،۰۰۰ دلاربه صورت نقدی نقدی و حدود ۵۴٫۳ بیت کوین bitcoin و سایر رمز ارز ها ، به ارزش بیش از نیم میلیون دلار از کالرا کشف و ضبط کرد . در این اطلاعیه آمده است كه حداكثر مجازاتی که Kalra با آن روبروست حبس است.

در همین حال ، یک شهروند ۳۲ ساله ی استرالیایی که در ایالت کلرادو زندگی می کند ، پس از محکومیت به جرم پولشویی با بیت کوین bitcoin ، براساس حکم دادگستری ایالات متحده در روز جمعه ، به یک سال زندان محکوم شده است.

محکوم به نام Emilio Testa تجارت بین بیت کوین و پول نقد را با مأمورین مخفی تسهیل کرد در حالی که می دانست درآمد آن ،حاصل بخشی از قاچاق مواد مخدر است.

ترجمه توسط تیم دلاریپتو

No views yet