اخبار و مقالات ارز دیجیتال » قضایی و حقوقی

طرح کلاهبرداری اهدای بیت کوین (Bitcoin) از طریق کانال یوتیوبر محبوب هندی

طرح کلاهبرداری اهدای بیت کوین (Bitcoin) از طریق کانال یوتیوبر محبوب هندی

۶ مرداد ۱۳۹۹ | 0 نظر | لینک کوتاه | اخبار و مقالات ارز دیجیتال, قضایی و حقوقی

کانال بازی محبوب یک یوتیوبر هندی هک شد و کلاهبرداراناز این طریق سعی در استفاده از ترفند قدیمی اهدای بیت کوین (BitCoin) برای فریب مردم کردند.   آجی ناگار (Ajey Nagar) ، یوتیوبر محبوب هندی با ۶٫۷ میلیون دنبال کننده ، آخرین قربانی کلاهبرداری اهدای بیت کوین (BitCoin) در یوتیوب است.   کانال هک شده دومین کانال یوتیوب ناگار به نام (CarryisLive)است که در آن بازی های ویدیویی که با یوتیوبرها و افراد مشهور انجام می دهد را استریم می ...

ذخیره 10.9 میلیارد دلار بیت کوین (Bitcoin) ثابت می کند که ساتوشی همچنان بزرگترین نهنگ بازار است

ذخیره ۱۰٫۹ میلیارد دلار بیت کوین (Bitcoin) ثابت می کند که ساتوشی همچنان بزرگترین نهنگ بازار است

۳۱ تیر ۱۳۹۹ | 0 نظر | لینک کوتاه | اخبار بیت کوین, اخبار و مقالات ارز دیجیتال, قضایی و حقوقی

تحلیلگران برآورد کرده اند که ساتوشی ۱۰٫۹ میلیارد دلار بیت کوین (Bitcoin) را برای حفظ امنیت شبکه ماین کرده است اما آیا این بیت کوین (BTC) ها هیچ گاه خرج خواهند شد؟   طبق گزارش اخیر ویل آلرت (Whale Alert) ، ماینر معروف به پاتوشی (Patoshi ) بیش از ۱۰٫۹ میلیارد دلار یا ۱،۱۲۵،۱۵۰ بیت کوین (BTC) را طی دوره رشد بیت کوین (Bitcoin) به منظور محافظت از شبکه در برابر حملات ۵۱٪ ماین کرده است.   تأیید شده است ...

بنا بر گزارش ها ، مدیر اجرایی وایرکارد (Wirecard) دارای "مقادیر قابل توجهی" بیت کوین (Bitcoin) است

بنا بر گزارش ها ، مدیر اجرایی وایرکارد (Wirecard) دارای “مقادیر قابل توجهی” بیت کوین (Bitcoin) است

۳۰ تیر ۱۳۹۹ | 0 نظر | لینک کوتاه | اخبار و مقالات ارز دیجیتال, قضایی و حقوقی

بنا بر گزارش های نشریه تجاری (Handelsblatt) در آلمان ، مدیر عامل سابق شرکت پرداخت وایرکارد (Wirecard) پس از فرار از آلمان “مقادیر قابل توجهی” بیت کوین (Bitcoin) را با خود منتقل کرده است.   جان مارسالک (Jan Marsalek) مدیر ارشد عملیاتی موسسه پرداخت وایرکارد مستقر در آلمان است که از عوامل اصلی سقوط و رسوایی مالی آن بوده است. عناوین تشکیل پرونده شامل ورشکستگی و ادعاهای مربوط به حسابداری نادرست و میلیارد ها دلار است که از ترازنامه آن ...

استرداد یک مجرم از قبرس به دلیل سرقت بیت کوین (Bitcoin)

استرداد یک مجرم از قبرس به دلیل سرقت بیت کوین (Bitcoin)

۲۹ تیر ۱۳۹۹ | 0 نظر | لینک کوتاه | اخبار و مقالات ارز دیجیتال, قضایی و حقوقی

وزارت دادگستری (DOJ) دو مجرم را که یکی از آنها متهم به سرقت بیت کوین (Bitcoin) بوده، از قبرس مسترد می کند.   به گفته وزارت دادگستری این کشور ، یکی از این مجرمان مظنون به سرقت هزاران بیت کوین (Bitcoin) و دیگری متهم به پولشویی با حمایت حزب الله ، از قبرس مسترد شدند.   یکی از مظنونین در جورجیا و آریزونا به جرم اقدامات غیرقانونی در فضای مجازی و اخاذی و دیگری در فلوریدا برای پولشویی با حمایت ...

جک آبراموف (Jack Abramoff) به کلاهبرداری در خصوص اجرای (ICO) برای (AML BitCoin) اعتراف کرد

جک آبراموف (Jack Abramoff) به کلاهبرداری در خصوص اجرای (ICO) برای (AML BitCoin) اعتراف کرد

۲۶ تیر ۱۳۹۹ | 0 نظر | لینک کوتاه | اخبار و مقالات ارز دیجیتال, رگولاتوری, قضایی و حقوقی

جک آبراموف به چندین فقره کلاهبرداری در رابطه با تبلیغ (ICO) برای (AML BitCoin)  در سال ۲۰۱۸ اعتراف کرده است.   آبراموف ، لابی گر سیاسی بدنام ، به اتهام توطئه برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران ، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق فناوری اطلاعات و نقض قانون افشای لابیگری (Lobbying Disclosure Act) در رابطه با عرضه اولیه کوین (ICO) برای ((AML BitCoin در سال ۲۰۱۸ گناهکار شناخته شده است.   آبراموف در ۱۴ جولای اعتراف کرد و تایید کرد ...

ارتش ایالات متحده به دنبال یک راه حل مبتنی بر ابر برای ردیابی فعالیت های غیرقانونی در حوزه ارزهای دیجیتال است

ارتش ایالات متحده به دنبال یک راه حل مبتنی بر ابر برای ردیابی فعالیت های غیرقانونی در حوزه ارزهای دیجیتال است

۲۴ تیر ۱۳۹۹ | 0 نظر | لینک کوتاه | اخبار و مقالات ارز دیجیتال, قضایی و حقوقی

فرماندهی بخش تحقیقات جنایی ارتش ایالات متحده قصد دارد از یک نرم افزار تحت وب برای ردیابی تراکنش های کریپتوکارنسی استفاده کند.   فرماندهی تحقیقات جنایی ارتش ایالات متحده (USACIDC) به دنبال یک وب اپلیکیشن با مدل توزیع نرم افزار به عنوان سرویس (Software as a service)  است تا بتواند از طریق آن تراکنش های غیرمستقیم کریپتوکارنسی را دنبال و ردیابی کند.   طبق بیانیه ای که در تاریخ ۱۰ جولای منتشر شد ، (USACIDC) به همراه واحد جرایم سایبری ...

هشدارهای کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) فیلیپین در خصوص طرح های پانزی در این کشور

هشدارهای کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) فیلیپین در خصوص طرح های پانزی در این کشور

۱۷ تیر ۱۳۹۹ | 0 نظر | لینک کوتاه | اخبار و مقالات ارز دیجیتال, قضایی و حقوقی

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) فیلیپین درباره طرح های سرمایه گذاری از جمله یک پلتفرم مبتنی بر بلاکچین (blockchain) اتریوم (Ethreum) که گفته می شود یک طرح پانزی است هشدار داد.   براساس این اعلامیه که در تاریخ ۱ جولای منتشر شد ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) فیلیپین به مردم در خصوص افراد و گروه هایی که مشغول سرمایه گذاری و معاملات غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال هستند ، هشدار داد.   این کمیسیون هشدار داد افرادی ...

جریمه 72 هزار دلاری برای تبلیغ طرح پانزی

جریمه ۷۲ هزار دلاری برای تبلیغ طرح پانزی

۱۶ تیر ۱۳۹۹ | 0 نظر | لینک کوتاه | اخبار و مقالات ارز دیجیتال, قضایی و حقوقی

یک مرد ۵۲ ساله سنگاپوری به دلیل تبلیغ طرح پانزی وان کوین (OneCoin) ، بازاریابی هرمی که مبتنی بر کریپتوکارنسی است ، گناهکار شناخته شده است.   همانطور که روز جمعه (Straits Times) گزارش داده است، در روز چهارشنبه فردی به نام فک فوک سنگ (Fok Fook Seng) به دلیل تبلیغ طرح پانزی وان کوین (OneCoin) بین ژانویه سال ۲۰۱۶ و ژوئن ۲۰۱۷ محکوم و مبلغ ۱۰۰۰۰۰ دلار (تقریباً معادل ۷۲۰۰۰ دلار آمریکا) جریمه شد .   اداره پلیس سنگاپور ...

روند شکایت (SEC) در خصوص کلاهبرداری بیش از 30 میلیون دلاری ارز دیجیتال به دلیل دادرسی کیفری متوقف شد

روند شکایت (SEC) در خصوص کلاهبرداری بیش از ۳۰ میلیون دلاری ارز دیجیتال به دلیل دادرسی کیفری متوقف شد

۵ تیر ۱۳۹۹ | 0 نظر | لینک کوتاه | اخبار و مقالات ارز دیجیتال, رگولاتوری, قضایی و حقوقی

شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه اپراتورهای کلاهبرداری ۳۰ میلیون دلاری (ICO) غیرقانونی ، در انتظار نتیجه مراحل دادرسی کیفری موازی است.   یک قاضی از دفتر دادستانی ایالات متحده درخواست كرده است كه شکایت (SEC) علیه (Edit Pardo) و (Boaz Manor) به دلیل مشارکت آنها در پرونده کلاهبرداری ۳۰ میلیون دلاری سرمایه گذاری كریپتوی (CG Blockchain) را متوقف كند.   قاضی منطقه ای ایالات متحده ، استنلی چسلر (Stanley Chesler) ، دستور انجام تحقیقات موازی ...

پلیس هند به دنبال پنج کلاهبردار ارز دیجیتال که از سال 2017 در این کشور اقدام به کلاهبرداری کرده اند

پلیس هند به دنبال پنج کلاهبردار ارز دیجیتال که از سال ۲۰۱۷ در این کشور اقدام به کلاهبرداری کرده اند

۲۵ خرداد ۱۳۹۹ | 0 نظر | لینک کوتاه | اخبار و مقالات ارز دیجیتال, رگولاتوری, قضایی و حقوقی

پنج فرد کلاهبردار توسط پلیس هند شناسایی شده اند که احتمالاً در زمینه سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال از سال ۲۰۱۷ فعالیت های غیرقانونی داشته اند.   پلیس هند پرونده ای را علیه پنج نفر که از سال ۲۰۱۷ مظنون به دست داشتن در کلاهبرداری از چندین سرمایه گذار در زمینه دارایی های دیجیتال بوده اند تشکیل داده است.   گفته می شود با وجود فعالیت طی چند سال ، این کلاهبرداران فقط با سرمایه تقریبی ۳۴,۲۰۰ دلار فرار کرده اند. ...