جریمه ۷۲ هزار دلاری برای تبلیغ طرح پانزی

یک مرد ۵۲ ساله سنگاپوری به دلیل تبلیغ طرح پانزی وان کوین (OneCoin) ، بازاریابی هرمی که مبتنی بر کریپتوکارنسی است ، گناهکار شناخته شده است.

همانطور که روز جمعه (Straits Times) گزارش داده است، در روز چهارشنبه فردی به نام فک فوک سنگ (Fok Fook Seng) به دلیل تبلیغ طرح پانزی وان کوین (OneCoin) بین ژانویه سال ۲۰۱۶ و ژوئن ۲۰۱۷ محکوم و مبلغ ۱۰۰۰۰۰ دلار (تقریباً معادل ۷۲۰۰۰ دلار آمریکا) جریمه شد .

اداره پلیس سنگاپور گفت: این مرد اولین فردی است که طبق قانون ممنوعیت فروش هرمی که در سال ۲۰۰۰ در این کشور تصویب شد ، به دلیل تبلیغ یک طرح هرمی محکوم شده است.

فوک سنگ از صفحه فیس بوکی با نام “OneLife One World Singapore Team” برای تبلیغ گسترده وان کوین (OneCoin) در رویدادهای مهم استفاده میکرد.

براساس این گزارش ، قربانیان که حدود ۱۱۸۰ نفر از سنگاپور و نقاط دیگر بودند ، پکیج های آموزشی که شامل نحوه کار با توکن بودند را خریداری می کردند که گفته میشد برای “ماینینگ” کریپتوکارنسی وان کوین (OneCoin) نیز استفاده می شدند.

در ماه می سال گذشته ، دولت آمریکا روخا ایگناتووا (Ruja Ignatova) و کنستانتین ایگناتووا (Konstantin Ignatov) ، رهبران این طرح هرمی را به اتهام کلاهبرداری مالی ، کلاهبرداری از طریق اوراق بهادار و پولشویی تحت تعقیب قرار دادند.

نیوزیلند نیز هشدارهایی را در مورد کلاهبرداری از طریق وان کوین (OneCoin) منتشر کرده است.

مارک اسکات (Mark Scott) ، وکیل شرکت وان کوین (OneCoin) نیز به اتهام کلاهبرداری در نوامبر سال ۲۰۱۹ محکوم شد ، پس از آنکه مشخص شد وی ۴۰۰ میلیون دلار برای این طرح که در سال ۲۰۱۶ آغاز شد پولشویی کرده است.

کسانی که طبق قانون سنگاپور برای مشارکت در این طرح ها محکوم می شوند باید تا ۲۰۰ هزار دلار سنگاپور (۱۴۳،۳۴۰ دلار امریکا) جریمه بپردازند و یا پنج سال به زندان بروند.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet