اخبار و مقالات ارز دیجیتال » قضایی و حقوقی

مرد استرالیایی به دلیل عدم اظهار معاملات کریپتو دستگیر شد

۲۵ آبان ۱۳۹۸ | 0 نظر | لینک کوتاه | اخبار و مقالات ارز دیجیتال, قضایی و حقوقی

پلیس استرالیا یک مرد ۳۸ ساله استرالیایی را به دلیل انجام معاملات کریپتوکارنسی ثبت نشده دستگیر کرد. اداره پلیس ویکتوریا در ۱۲ نوامبر اعلام کرد که این مرد در محل سکونتش در شهر (Cairnlea) دستگیر شده است. گزارش مشترک پلیس ویکتوریا و مرکز تحقیقات و تجزیه و تحلیل معاملات استرالیا (AUSTRAC) می گوید: “کارآگاهان تیم” جنایات الکترونیکی (E-Crime Squad) “امروز در بخشی از تحقیقات مربوط به معاملات خرید و فروش بیت کوین و کریپتوکارنسی ثبت نشده ، یک مرد را ...

یک ماینر کریپتو قدرت محاسباتی به ارزش پنج میلیون دلار را سرقت کرده است

۲۳ آبان ۱۳۹۸ | 0 نظر | لینک کوتاه | اخبار و مقالات ارز دیجیتال, قضایی و حقوقی

توسعه دهنده بازی میلیونر ، مارک مریل (Marc Merril) ، قربانی یک مرد سنگاپوری بود که برای استفاده از سرویس های وب آمازون (Amazon) و قدرت محاسباتی گوگل کلاود (Google cloud) برای ماینینگ کریپتو اقدام به سرقت هویت می کرد. یک مورد از هویت سرقت شده فوربز (Forbes ) در دادگاهی که اخیراً در ۷ نوامبر برگزار شده بود ، فهمید که مارک مریل (Marc Merrill)، بنیانگذار(Riot Games)  ، قبلاً قربانی ناشناس طرح سرقت هویت ملی توسط متیو هو (Matthew ...

روسیه می خواهد توانایی دستگیری مجرمان سایبری بیت کوین (Bitcoin) را به دست آورد

۲۱ آبان ۱۳۹۸ | 0 نظر | لینک کوتاه | اخبار و مقالات ارز دیجیتال, قضایی و حقوقی

مقامات روسی به دنبال روش های قانونی برای مصادره دارایی های مجازی مانند کریپتوکارنسی ها هستند همان طور که در حال حاضر می توانند در خصوص موارد سنتی تری از اموال برای پیگیری قانونی و مسدود کردن آن ها اقدام کنند. براساس گزارشی از منبع خبری روسی (RBC) در روز پنجشنبه ، وزارت امور داخلی در تلاش است تا برای مقابله با جرایم سایبری ، قانونی را در اختیار آژانس های حقوقی قرار دهد تا مجرمان را مجبور كنند دستاوردهای ...

فروشنده سیلک رود برای پولشویی به مبلغ ۱۹ میلیون دلار بیت کوین (Bitcoin) گناهکار شناخته شد

۲۱ آبان ۱۳۹۸ | 0 نظر | لینک کوتاه | اخبار و مقالات ارز دیجیتال, قضایی و حقوقی

یک قاچاقچی مواد مخدر سابق به اتهام پولشویی ۱۹ میلیون دلاری از طریق سیلک رود (یک بازار الکترونیکی و تحت وب ) ، محکوم شد. دادستان های منطقه جنوبی نیویورک روز پنجشنبه از توافق پیش از محاکمه با  هیو برایان هانی (Hugh Brian Haney)  خبر دادند و یک داستان دیگر را به تاریخچه بازار بدنام دارک وب اضافه کردند. طبق اعلامیه مطبوعاتی ، هانی (Haney) در اوایل سال ۲۰۱۸ به پولشویی به مبلغ حدود ۲۰ میلیون دلار با استفاده از بیت ...

دادگاه نیویورک به  شرکت (Veritaseum) دستور بازپرداخت ۸ میلیون دلاری در خصوص عرضه اولیه کوین (ICO) غیر قانونی را داده است

۱۷ آبان ۱۳۹۸ | 0 نظر | لینک کوتاه | اخبار و مقالات ارز دیجیتال, قضایی و حقوقی

براساس گزارشی که در تاریخ ۱ نوامبر با استناد به حكم جدید دادگاه صادر شده در ۳۱ اكتبر منتشر شده است ، رجي ميدلتون (Reggie Middleton)، رئيس شركت بلاکچین (blockchain) ثبت شده در ایالت (Delaware) آمریکا به نام (  Veritaseum LLC) و شركت ثبت شده در نیویورک آمریکا به نام (Veritaseum Inc)  ، موظف به پرداخت ۸٫۴ ميليون دلار در خصوص تخلف خود می باشد. علاوه بر این ، میدلتون مسئول پرداخت مجازات مدنی ۱ میلیون دلاری است . براساس ...

رجی میدلتون (Reggie Middleton) مجبور به پرداخت ۹٫۵ میلیون دلار طبق توافق(SEC) در خصوص اقدامات کلاهبردارانه (ICO) شده است

۱۳ آبان ۱۳۹۸ | 0 نظر | لینک کوتاه | اخبار و مقالات ارز دیجیتال, قضایی و حقوقی

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اعلام كرد كه با رجی میدلتون ، برگزار كننده ۱۴٫۸ میلیون دلاری Veritaseum (VERI) عرضه اولیه کوین (ICO) ، به توافق رسیده است. در دادخواستی در دادگاه منطقه ای نیویورک شرقی ، مورخ ۳۱ اکتبر که امروز منتشر شده ، میدلتون با تصویب حکم نهایی موافقت کرد ، بدون این که مجبور شود اتهام را بپذیرد یا آن را رد کند ، در حالی که از هرگونه حق تجدید نظر خودداری می ...

شکایت روش فریدمن (Roche Freedman) در برابر تتر( Tether) و بیتفینکس (Bitfinex) چقدر جدی است؟

۴ آبان ۱۳۹۸ | 0 نظر | لینک کوتاه | اخبار و مقالات ارز دیجیتال, قضایی و حقوقی

در آغاز ماه اکتبر ، شرکت حقوقی مستقر در نیویورک ، روش فریدمن (Roche Freedman) ، دادخواست سنخی جدیدی را علیه شرکت استیبل کوین تتر (Tether) و ارز دیجیتال بیتفینکس (Bitfinex) ارائه داد. این پرونده اشخاص مذکور را به دستکاری در بازار با استفاده از میزبان طرح های پیشرفته که شامل کلاهبرداری ، طرح های پامپ و دامپ (pump-and-dump ) و همچنین برخی از طرح های مربوط به پولشویی ، متهم می کند. در نتیجه این درامای قانونی ، جفت ...

 کلاهبردار شناسایی شده پنج میلیون دلار از قدرت کلاود کامپیوتینگ برای ماینینگ کریپتوکارنسی استفاده کرده است .

۲۲ مهر ۱۳۹۸ | 0 نظر | لینک کوتاه | اخبار و مقالات ارز دیجیتال, قضایی و حقوقی

به گفته هیئت منصفه عالی از دادگاه منطقه ایالات متحده در سیاتل ، واشنگتن ، هو جون جیا (Ho Jun Jia)، ۲۹ ساله اهل سنگاپور ، که با نام متیو هو (Matthew Ho) نیز شناخته می شود ، به جرم سرقت بیش از ۵ میلیون دلاراز سرویس محاسباتی کلاود برای مانینیگ کریپتوکارنسی متهم شد. هو در سنگاپور دستگیر شد و به جرم های کلاهبرداری وایر ، کلاهبرداری در دستگاه دسترسی ، سرقت هویت تشدید شده متهم شده است. در این ...

پلیس انگلیس ۶۰۰،۰۰۰ دلار بیت کوین (Bitcoin) مصادره شده را به مزایده گذاشت

۱۰ مهر ۱۳۹۸ | 0 نظر | لینک کوتاه | اخبار و مقالات ارز دیجیتال, قضایی و حقوقی

London Economic در ۲۵ سپتامبر گزارش داد که پلیس انگلیس نیم میلیون استرلینگ (۶۲۱٫۴۰۰ دلار) بیت کوین   (Bitcoin) توقیف شده را به حراج می گذارد. بنا بر این گزارش ، این وجوه از مجرمی که خدمات هک خود را در ازای بیت کوین  (Bitcoin) ارائه کرده بود و به طور غیرقانونی اطلاعات شخصی افراد را سرقت کرده و فروخته بود  کشف و ضبط شده است. براساس این گزارش ، این مزایده اولین فروش صندوق های کریپتوکارنسی به نمایندگی از مقامات ...

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ، پلتفرم توکن سرگرمی بزرگسالان را به کلاهبرداری از طریق ICO متهم کرده است 

۶ مهر ۱۳۹۸ | 0 نظر | لینک کوتاه | اخبار و مقالات ارز دیجیتال, قضایی و حقوقی

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ، جاناتان لوکاس  ( Jonathan Lucas ) ، بیست و هفت ساله و مدیر عامل یک بازار آنلاین سرگرمی بزرگسالان را به اتهام  انتشار و ارائه ی کوین اولیه تقلبی (ICO) متهم کرده است . ICO یا عرضه اولیه توکن چیست ؟ طبق دادخواست SEC ، این شرکت ادعا کرده است که سرمایه گذاران می توانند توکن آن را خریداری کرده و از آن ها برای درخواست برای برخی اقدامات در عملکرد لایو ...