جرایم کریپتو در سال ۲۰۱۹ دو برابر شد ، اما با این حال این میزان شامل کمتر از ۱ درصد از تراکنش ها است

این یک دهه جدید با یک معضل قدیمی برای مقامات اجرای قانون است : چگونه می توانید از سرقت میلیاردها دلار در کریپتوکارنسی و استفاده از آن برای مقاصد غیرقانونی که توسط  مجرمان سایبری صورت می گیرد جلوگیری کنید؟ این نوع فعالیت های جنایی شامل فروش مواد مخدر غیرقانونی ، سلاح گرم ، اسناد ، هویت و طرح های باج گیری و سرقت دارایی ها می باشد – بیش از ۴۰ میلیارد دلار تحت عنوان کلاهبرداری در ۹ ماهه اول سال ۲۰۱۹ صورت گرفته است.

این گزارش نشان می دهد که میزان فعالیت غیرقانونی از ۰٫۰۴٪ در سال ۲۰۱۸ به ۰٫۰۸٪ در ۲۰۱۹ رسیده و دو برابر شده است. در حالی که این درصد هنوز هم اندک است ، برخی در جامعه کریپتو این نکته را بیان کرده اند که ممکن است این آمار به طور دقیق میزان فعالیت های غیرقانونی را منعکس نکند. دین کاراکیتسس (Dean Karakitsos) ، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت بلاکسی (Bloxy) ، یک شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین (blockchain) ، در خصوص یافته های اخیر با کوین تلگراف گفتگو کرد و گفت :

“گزارش جرایم کریپتو روش روشنی را در رابطه با نحوه محاسبه اندازه بازارهای دارک نت از نظر کاربران را تعیین نمی کند. فرضیات تأیید می کنند که دارک نت ، به طور کلی ، بازاری است که تمام معاملات موجود در آن غیرقانونی است و بین مجرمانی که از کریپتوکارنسی ها استفاده می کنند اتفاق می افتد. رویکرد جعبه سیاه. این بدان معناست که هر شبکه پنهانی که از (Tor) برای محافظت کاربران در برابر سانسور و شرکت در معاملات کریپتوکارنسی استفاده می کند ، این بازار جزئی از دارک نت است و شرکت کنندگان در آن نیز به عنوان مجرم شناخته می شوند. ”

در حالی که رویکرد جعبه سیاه اختلافاتی را درباره اثربخشی داده ایجاد می کند ، کریپتوکارنسی های استفاده شده در تروریسم نه تنها قربانیان را تحت تأثیر قرار می دهند بلکه کل کشورها و تمامی جمعیت آنها را نیز تهدید می کنند – همچنین به وجهه ی صنعت کریپتوکارنسی نیز صدمه می زنند. براساس مطالعه اخیر (RAND) ، این موارد شامل جمع آوری کمک مالی ، قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و اسلحه ، حملات سایبری و انتقال غیرقانونی وجوه است.

نیکیتا مالک (Nikita Malik) در گزارش خود با عنوان “چگونه تروریست ها از رمزگذاری (Encryption) ، دارک نت (Darknet) و کریپتوکارنسی ها (Cryptocurrencies) استفاده می کنند” ، روش های اصلی تروریست ها برای استفاده از این موارد به نفع هدف هایشان را بررسی می کند. تروریست ها از رمزگذاری برای مخفی کردن ابزارهای در نظر گرفته شده برای جذب اعضای جدید از جمله تبلیغات و داده های موقعیت مکانی استفاده می کنند. سپس در حالی که فعالیت های جمع آوری کمک های مالی برای انجام یک طرح تروریستی انجام می شود ، کریپتوکارنسی برای جلوگیری از شناسایی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی اظهار داشت که کریپتوکارنسی ها همان مزایای شبکه های “hawala” را دارند که تروریست ها سال ها برای انتقال پول از آنها استفاده می کردند. این شبکه های مبتنی بر اعتماد ، امکان ناشناس بودن را فراهم می کنند که به این سازمان ها اجازه می دهد تا به راحتی بدون اینکه شناسایی شوند فعالیت کنند. حرکت دارایی ها از طریق اکسچنج ها به این سازمان ها اجازه می دهد تا بدون هیچ گونه ترسی ،کمک های مالی برای طرح هایشان را جمع آوری کنند.

در حالی که خطر تأمین بودجه تروریسم با استفاده از کریپتوکارنسی روز به روز آشکارتر می شود ، دولت ها به سرعت در حال افزایش اطلاع رسانی در مورد ارزهای دیجیتال هستند. همان طور که G-7 خاطرنشان کرده است ، “پتانسیل خلاقانه فناوری زیر بنایی” را فراهم کنید. فعالیت های دارک نت می توانند به راحتی ردیابی و شناسایی شوند اگر مقامات اجرای قانون به درک بهتری از این موضوع برسند.

بازار های مستقر

تا پایان سال ۲۰۱۹ حداقل ۴۹ بازار سیاه فعال وجود داشته است ، بنابراین کاربران و فروشندگان برای انتخاب فعالیت در دارک نت گزینه های بسیاری دارند.  (Lory Kehoe)  ، بنیانگذار یک گروه حمایت شده توسط دولت ، بلاکچین ایرلند (Blockchain Ireland) در مصاحبه با کوین تلگراف ، خاطرنشان کرد:

“دارک نت ها پس از کاهش شدید در سال ۲۰۱۸ ، دوباره بازگشته اند و با افزایش درآمدهای این بازارها ، درآمدهای کریپتوی آنها نیز منطقاً افزایش می یابد. من یک طرفدار بزرگ قانونگذاری دقیق در این بخش هستم. علاوه بر این ، قوانین موجود مناسب ارزهای دیجیتالی نیستند ، و این کاملاً وظیفه دولت ها است که در گفتگوهای سازنده در این باره شرکت کنند و اطمینان حاصل کنند که با کریپتو برخورد قانونی صورت می گیرد و این صنعت با نظارت دقیق و پر قدرت اداره می شود. ”

وقتی صحبت از بودجه تروریسم می شود ، تازه ترین نمونه چگونگی عملکرد گروه های پیشرفته تروریستی در خصوص راه اندازی کمپین های کریپتوکارنسی ، در مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۹ توسط گروه های  عز الدين القسام مشهود است.

این جناح نظامی حماس که از نظر بسیاری از کشورهای غربی به عنوان یک سازمان تروریستی در نظر گرفته می شود ، یکی از بزرگ ترین و پیچیده ترین کمپین های تأمین مالی تروریسم مبتنی بر کریپتوکارنسی که تاکنون دیده شده است را راه اندازی کرده است . این کمپین – که شامل سه کمپین فرعی بود – گزینه های مختلفی را برای اهدا کنندگان فراهم کرده است و بنا بر گزارش ها ، ده ها هزار بیت کوین (Bitcoin (BTC از این راه برای این سازمان جمع آوری شده است.

چگونه سازمان های اجرای قانون می توانند به کاهش استفاده از کریپتوکارنسی ها برای فعالیت های تروریستی کمک کنند؟ پاسخ روشنی برای این پرسش وجود ندارد. در حالی که مشکل کشف راه های گوناگون برای استفاده از فناوری و سیستم های جدید برای مقاصد غیرقانونی از سوی مجرمان چیز جدیدی نیست ،  یافتن راه های بیشتر برای استفاده از کریپتوکارنسی به عنوان اهرم در تلاش برای توسعه و تأمین منابع مالی این سازمان های کشنده از سوی سازمان های تروریستی ، تهدید بسیار بزرگی است.

کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد یادآور شد: توسعه ساز و کارهایی برای اجرای قانون جهت نجات جان انسان ها ضروری است. برای پیگرد قانونی و اجرای مؤثر قانون ، این سازوکارها نیاز به بازنویسی و انتقال صحیح دارند ، چیزی که بلاکچین های (Blockchain) عمومی می توانند فراهم کنند.

اکسچنج ها با امکان ردیابی معاملات فیات ، می توانند نقش مهمی در مبارزه با تروریسم در این بخش ایفا کنند. همکاری با قانون ، همراه با قانونگذاری های فدرال و بین المللی ، به شناسایی و واکنش درست مراجع ذیربط به فعالیت های تروریستی مربوط به ارز دیجیتالی بسیار کمک خواهد کرد. دکتر (Wulf Kaal)، رییس (Kaal.io) ، در خصوص افزایش این جرایم به کوین تلگراف گفت:

“هرچه ورود یا خروج به این معاملات غیر قانونی راحت تر می شود ، فعالیت های جنایی در مقیاس کوچک ، مانند رنسوم ها و غیره نیز افزایش می یابد. افزایش حملات هک از طریق باج افزارها به استفاده از کریپتوکارنسی ها وابسته است. ”

هنگامی که صحبت از آینده فعالیت های کریپتوکارنسی و فعالیت های دارک نت می شود ، لازم به ذکر این موضوع است که (CBDC) ها توانایی تروریست ها را برای ورود و خروج از ارزهای فیات به شدت محدود خواهد کرد. در همین حال ، بررسی دقیق لیست های سیاه همچنان تحت کنترل دولت ها خواهد بود و آن کریپتوکارنسی ها در وهله اول برای جایگزینی چنین کنترل متمرکزی ایجاد شده اند.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet