پس از اینكه دادگاه عالی ایرلند حكمی را صادر كرد كه این بیت کوین ها (Bitcoin) درآمد حاصل از اقدامات غیرقانونی بوده و باید مصادره شوند ، این فروشنده مواد مخدر دارایی اش به میزان ۵۲ میلیون یورو (بیش از ۵۶ میلیون دلار) بیت کوین (Bitcoin (BTC را از دست داد. خبرنامه محلی (Independent.ie) در ۱۹ فوریه گزارش داد که دادگاه تایید کرده است کلیفتون کالینز (Clifton Collins) در قاچاق مواد مخدر دست داشته است. کالینز اعتراضی به حکم ...
این یک دهه جدید با یک معضل قدیمی برای مقامات اجرای قانون است : چگونه می توانید از سرقت میلیاردها دلار در کریپتوکارنسی و استفاده از آن برای مقاصد غیرقانونی که توسط مجرمان سایبری صورت می گیرد جلوگیری کنید؟ این نوع فعالیت های جنایی شامل فروش مواد مخدر غیرقانونی ، سلاح گرم ، اسناد ، هویت و طرح های باج گیری و سرقت دارایی ها می باشد – بیش از ۴۰ میلیارد دلار تحت عنوان کلاهبرداری در ۹ ماهه اول ...
دادگاه عالی انگلستان دستور لغو مالکیت بیت کوین هایی Bitcoin (BTC) را که از طریق حمله باج افزار (ransomware) به یک شرکت بیمه کانادایی به دست آمده ، صادر کرد. حکم لغو مالکیت یا فریز کردن سرمایه حکمى است که از دسترسی شخص به سرمایه اش جلوگیری می کند. در ۱۷ ژانویه ، دادگاه عالی بریتانیا اسناد مربوط به حمله باج افزار رنسومور را منتشر کرد که در آن بیش از ۱۰۰۰ رایانه از شرکت بیمه با استفاده از بدافزارهایی ...
گفته می شود یک گروه شبه نظامی مرتبط با ایران و حماس – مقام حاکم غیر رسمی نوار غزه در فلسطین – فعالیت های جمع آوری حمایت های مالی خود در بیت کوین (BTC) را تقویت می کند. بنا بر گزارش ها ، دلیل این اقدام ، کاهش منابع این گروه است ، که ناشی از رد اخیر درخواستش از ایران برای حمایت مالی از این گروه می باشد. طبق گزارش (Jerusalem Post) که در ۱۹ ژانویه منتشر شده است ...
به روز رسانی (Jan. 10, 16:45 UTC) ، نسخه قبلی این مقاله حاوی اطلاعات ناقص بود. بیانیه ای از استوارت هوگنر (Stuart Hoegner) ، مشاور کل بیتفینکس (Bitfinex) به آن اضافه شده است. شکایت جمعی که در آن ادعا می شود تتر (Tether ) و بیتفینکس (Bitfinex) بازار بیت کوین (Bitcoin) را دستکاری کرده اند ، توسط شاکیان پس گرفته شده و دوباره در حوزه قضایی دیگری با یک شاکی جدید تشکیل شده است. پرونده ای که در تاریخ ۷ ...
مقامات شنژن شروع به تحت فشار قرار دادن مشاغل کریپتویی که در پایتخت فنی چین کار می کنند کرده اند. رسانه های چینی فاش کردند ، هشت شرکت ، دو اپراتور مشکوک پلتفرم های معاملاتی و شش شخص مشکوک به عرضه غیر قانونی کوین ، تحت بازجویی قرار گرفته اند. رسانه های چینی فاش کردند ، شرکت ها گزارش می دهند نمایندگان آن ها در جلسه‌ای که به میزبانی دفتر تنظیم مقررات مالی شنژن (Shenzhen Financial Regulatory Bureau) برگذار شده ...
مقامات مهاجرت تایلند ۲۴ تبعه چینی را که مشغول اجرای عملیات کلاهبرداری کریپتوکارنسی در محله (Rama III) بانکوک بودند ، را دستگیر کردند. طبق اطلاعیه رسمی در تاریخ ۲ دسامبر ، اداره مهاجرت پلیس رویال تایلند ۲۴ فرد را دستگیر کرد و ۶۱ لپ تاپ ، ۴۲۴ تلفن همراه و چندین روتر را نیز توقیف کرد. اداره مهاجرت اظهار داشت که رئیس این عملیات در قراردادهای سه ماهه به استخدام کارمندان می پرداخت ، که در آن تمام هزینه های ...
نیروی پلیس ملی نیوزلند از مردی که گفته می شود درگیر دزدی فیلم های آنلاین در ایالات متحده بوده است ، مبلغی بین ۶٫۲ و ۶/۶ میلیون دلار به صورت کریپتوکارنسی مصادره کرده است. دو حساب توقیف شده ساعت ۵:۰۰ به وقت محلی ، در ۲۳ نوامبر ، نیوزلند هرالد (New Zealand Herald) گزارش داد که پلیس نیوزیلند حدود ۶٫۷ میلیون دلار (۴٫۲ میلیون دلار) کریپتوکارنسی و ۱٫۱ میلیون دلار NZ (700000 دلار) به صورت بودجه بانکی تحت قانون بازیابی ...
پلیس هلند بنیانگذار استارتاپ بازی های بلاکچین (blockchain) به نام (Komodore64) را بازداشت کرد که گفته می شود ۷۸ میلیون یورو (۸۶ میلیون دلار) از سرمایه گذاران دریافت کرده است. (Komodore64) که در ماه ژوئن با هدف ایجاد یک پلتفرم بازی که در آن معاملات در بلاکچین( blockchain) ردیابی می شوند – راه اندازی شد – به نظر می رسد که این یک طرح کلاهبرداری بوده است که هم سرمایه گذاران و هم کارمندان خود را فریب داده است. این ...
پلیس استرالیا یک مرد ۳۸ ساله استرالیایی را به دلیل انجام معاملات کریپتوکارنسی ثبت نشده دستگیر کرد. اداره پلیس ویکتوریا در ۱۲ نوامبر اعلام کرد که این مرد در محل سکونتش در شهر (Cairnlea) دستگیر شده است. گزارش مشترک پلیس ویکتوریا و مرکز تحقیقات و تجزیه و تحلیل معاملات استرالیا (AUSTRAC) می گوید: “کارآگاهان تیم” جنایات الکترونیکی (E-Crime Squad) “امروز در بخشی از تحقیقات مربوط به معاملات خرید و فروش بیت کوین و کریپتوکارنسی ثبت نشده ، یک مرد را ...
