ترکیه ۶ نفر را در ارتباط با کلاهبرداری اکسچنج تادکس و فرار مدیرعامل آن به زندان انداخت

گفته می شود خواهر و برادر دستگیر شده مدیر عامل ناپدید شده تادکس (Thodex) میلیون ها دلار ارز دیجیتال در اختیار دارند.

مقامات ترکیه همچنان در حال تحقیق در مورد کلاهبرداری اکسچنج تادکس هستند که هفته گذشته به طور ناگهانی معاملات خود را متوقف کرد.

رویترز گزارش داد که روز پنجشنبه دادگاهی در ترکیه شش مظنون از جمله خواهر و برادر مدیر عامل ناپدید شده و کارمندان ارشد این شرکت را تا زمان محاکمه به زندان انداخت.

پلیس اینترپل نیز برای مدیر عامل و موسس تادکس ، فاروق فاتح اوزر (Faruk Fatih Özer) ، که گفته می شود به آلبانی فرار کرده ، اخطار قرمز صادر کرد. وزیر کشور ترکیه در این باره گفت : “اخطار قرمز برای مدیرعامل این اکسچنج صادر شده و ما با کشورهای بسیاری توافقنامه استرداد داریم و امیدواریم این کلاهبردار به زودی به کشور بازگردانده شود. ”

پس از نگرانی هایی مبنی بر کلاهبرداری تادکس با تعلیق برداشت از این پلتفرم ، مقامات ترکیه بیش از ۸۳ نفر را که مظنون به مشارکت در این پرونده بودند ، بازداشت کردند.

برخی مظنونان اظهار داشتند که خواهر و برادر اوزر نقش اصلی را در کلاهبرداری تادکس داشتند و خاطرنشان کردند که هر دو مقادیر قابل توجهی دارایی دیجیتال در اختیار دارند.

گفته می شود که (Güven Özer) نزدیک به ۲۲ میلیون لیر ترکیه (۲٫۷ میلیون دلار) در دو اکسچنج (BtcTurk) و (Paribu) در اختیار دارد و باوجود اینکه سمت رسمی در این شرکت نداشت ، به عنوان یکی از مدیران تادکس فعالیت می کرد.

خواهر اوزر نیز بیش از ۱۲۰ میلیون لیر (۱۴٫۶ میلیون دلار) دارایی دیجیتال در حساب بایننس خود بین سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ در اختیار داشته است اما ادعا می کند که این حساب مربوط به او نیست. گفته می شود وی بر فعالیت های مالی تادکس نظارت داشته است.

همانطور که قبلاً گزارش شده بود ، مدیر عامل تادکس با حدود ۲ میلیارد دلار دارایی دیجیتال فرار کرده است ، اما طبق آخرین گزارش ها ، وزیر کشور ترکیه گفت که مجموع دارایی های این شرکت ۱۰۸ میلیون دلار است.

این خبر در حالی منتشر می شود که دولت ترکیه رویکرد سختگیرانه ای را در مورد ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده و بانک مرکزی این کشور از روز جمعه رسماً پرداخت از طریق کریپتوکارنسی را ممنوع کرد. هفته گذشته یکی دیگر از اکسچنج های ترکیه به نام وبیتکوین (Vebitcoin) نیز اعلام کرد که که در پی دستگیری کارمندانش و اتهامات کلاهبرداری فعالیت خود را متوقف خواهد کرد.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet