دستکاری روند قیمت و کاهش حرکت صعودی بیت کوین (BTC)

حرکت صعودی بیت کوین (BTC) در نزدیکی سطح مقاومت کلیدی کاهش یافته است. آیا سقوط ناگهانی دیگری در حال وقوع است؟

روز یکشنبه ۲ آگوست قیمت بیت کوین (BTC) تنها در ۵ دقیقه ۱۲ درصد کاهش یافت. در همین حین اتر (ETH) نیز ۲۱ درصد كاهش یافته و سقوطی مشابه با بسیاری دیگر از آلت کوین ها را تجربه کرده است.

به نظر می رسد علت این سقوط قیمت ، یک فرد ناشناخته است که سرمایه ای به ارزش تقریباً یک میلیارد دلار را در بازه زمانی شامل حجم و نقدینگی کم در بازار آزاد به فروش رسانده است.

تصور می شود فروش چنین مبلغ هنگفتی در بازار ی با نقدینگی کم به ضرر فروشنده خواهد بود ، اما با توجه به میزان فروش ، به نظر نمی رسد فروشنده از پیامد آن بی خبر باشد.

در حقیقت ، کاملاً ممکن است که این حرکت ۱۰۰٪ عمدی انجام شده باشد. در ادامه اصلاح شدید بازار کریپتو با یک فروش عظیم بررسی می شود.

سقوط ناگهانی ممکن است عمدی بوده باشد

این اقدام کاملا فکر شده بود و باعث شد که خریداران در زمان نزدیک شدن قیمت به مقاومت کلیدی ، از خرید کوین در بازار نقدی استفاده کنند.

بعد از اینکه سرمایه گذار پوزیشن خود را ایجاد کرد ، سفارش بزرگی در بازار ایجاد کردند که تمام پیشنهادات موجود در دفتر سفارش را حذف کرده و قیمت را به پایین تر از سطح مقاومت کلیدی سوق داده اند.

این امر باعث ایجاد تعداد قابل توجهی سفارشات خرید از سوی سایر سرمایه گذارانی شد که در صدد خرید بالاتر از سطح مقاومت بوده اند. در همین حین ، فشار فروشی از سوی معامله گرانی که در این سطح مقاومت اقدام به فروش کرده بودند ، ایجاد شد.

سرمایه گذاری که سفارش بزرگی را ایجاد کرده بود ، پس از حرکت ناگهانی قیمت ، از افزایش قیمت کوین های خریداری شده قبل از بریک اوت بهره برد.

پس از مدتی ، این معامله گر تصمیم می گیرد بی سر و صدا یک پوزیشن آتی فروش را در اکسچنج های مختلف با استفاده از حساب های مختلف ایجاد کند و تا حد امکان مخفی باقی بماند.

با استفاده از اهرم ۳۰x تا ۵۰x ، سرمایه گذار قادر است پوزیشن خود را حفظ کند حتی اگر قیمت دارایی ۲٪ یا ۳٪ افزایش یابد.

پس از آن که یک پوزیشن آتی فروش و به اندازه کافی بزرگ را جمع آوری کرد ، هنگامی که بازار دوباره نقدینگی کمتری را نشان می دهد ، بیت کوین (BTC) خریداری شده قبلی را به نرخ بازار می فروشد.

با انجام این کار ، تمام پیشنهادات موجود در دفتر سفارش حذف می شود و منجر به سقوط قیمت می شود ، همانطور که قبل از پوزیشن فروش ایجاد شده بود. نتیجه این است که سود خوبی از طریق پوزیشن فروش ایجاد می شود.

چند نمونه از نحوه انجام این کار:

برای مثال قیمت بیت کوین (BTC) در حال حاضر ۹٫۹ هزار دلار و مقاومت کلیدی ۱۰ هزار دلار است.

یک معامله گر پوزیشنی شامل ۱۰۰ بیت کوین (BTC) را با حدود ۱ میلیون دلار پول نقد با قیمت متوسط ۹٫۹ هزار دلار ایجاد می کند. سپس سفارشی را برای خرید ۱۰۰ بیت کوین (BTC) در زمانی که نقدینگی بازار کم است باز می کند و این امر قیمت را فوراً به ۱۰٫۴ هزار دلار افزایش می دهد.

این بدان معناست که میانگین پوزیشن او ۲۰۰ بیت کوین (BTC) با قیمت ۱۰,۱۵۰ دلار است. حرکت به بالاتر از سطح مقاومت آشکار ، معامله گران دیگر را ترغیب به خرید بالاتر از ۱۰ هزار دلار می کند و همچنین منجر به یک فشار فروش می شود که فروشندگان را مجبور می کند با خرید مجدد در سطح اصلی ، از پوزیشن خود محافظت کنند. این امر باعث حرکت صعودی بیشتر بر روی قیمت اصلی می شود و مرحله ۱ از برنامه معامله‌گران تکمیل خواهد شد.

در حال حاضر قیمت بیت کوین (BTC) حدودا ۱۱٫۸ هزار دلار است و معامله گر با دستکاری بازار شروع به ایجاد یک پوزیشن آتی فروش با اهرم ۳۰x تا ۵۰x می کند. اگر اهرم ۵۰ برابری را برای ۱ دلار سرمایه گذاری در نظر بگیریم ، ۵۰ دلار بدست می آید.

معامله گر دوباره با استفاده از چندین حساب ، یک پوزیشن فروش در بازارهای آتی در چندین اکسچنج ایجاد می کند. از آنجا که او دارای اهرم ۵۰ برابری است ، برای اینکه بتواند پوزیشن خرید ۲۰۰ بیت کوین (BTC) خود به ارزش ۲٫۳۶ میلیون دلار را حفظ کند ، باید تنها ۲۰۰BTC / 50 = 4 BTC را بفروشد.

وی سپس بخشی از سود حاصل از خرید اولیه خود را برای مارجین قراردادهای آتی به ارزش ۴ بیت کوین (BTC) استفاده می کند.

البته وی همچنین می تواند معاملات آتی بیشتری را به منظور جهش بیشتر حرکت و سود آینده خود به فروش برساند.

حرکت آخر

معامله گر استراتژی خود را با فروختن ۲۰۰ بیت کوین (BTC) که ابتدا در بازار خریداری کرده بود در هنگام کاهش نقدینگی بازار تکمیل می کند.

این امر منجر به سقوط قیمت بیت کوین (BTC) از ۱۱٫۸ هزار به ۱۰٫۱ هزار دلار می شود. قیمت پوزیشن خرید وی ۱۰٫۱۵۰ دلار بود بنابراین اگرچه او در پوزیشن اولیه خود اندکی ضرر می کند ، اما از معاملات آتی فروخته شده سود قابل توجهی می برد. در نتیجه ، سود خالص ۳۳۰ هزار یا ۱۶٫۵ درصد از ۲ میلیون دلار سرمایه گذاری اولیه به دست می آید و این روند با حداقل ریسک انجام شده است.

بدیهی است ، این یک نمونه بیش از حد ساده شده از اقدامات معامله گران بزرگ در خصوص دستکاری بازار است و اینکه چگونه این افراد از وضعیت بازار در آخر هفته هنگامی که نقدینگی و حجم معاملات کمتر است استفاده می کنند.

این روش به منظور اجرای یکپارچه نیاز به مقدار قابل توجهی از سرمایه در ابتدا و زیرساخت های معاملاتی مناسب دارد. اما با توجه به نقدینگی و نوسانات بازار کریپتو در مقابل بازارهای سنتی ، فقط ۱۰ میلیون دلار سرمایه می تواند منجر به بازدهی مناسبی با حداقل ریسک شود.

این استراتژی حداقل تا زمانی که قانونگذار ها تغییری در این بازار ایجاد نکنند امکان پذیر است.

راه هایی برای انجام این روش حتی با اهرم بیشتر نیز وجود دارد. با استفاده از معاملات آتی برای به دست آوردن پوزیشن خرید اولیه و خرید قراردادهای اختیار فروش (Put Option) به جای فروش معاملات آتی برای سود بیشتر از حرکت نزولی ناشی از همگرایی قراردادهای اختیار می توان از اهرم بیشتری استفاده کرد.

با این حال ، چنین اقدامی نیاز به شرایط خاص بازار (یعنی ابزار دقیق در نظر گرفته شده با قیمتی نزدیک به یک نقطه تکنیکال کلیدی) و یک ابزار آسان برای دستکاری دارد (یعنی ابزاری که مشتقات آن وجود دارد). بنابراین ، این استراتژی همیشه قابل اجرا نیست.

اصولاً کل این روند دستکاری در بازار در نظر گرفته می شود و در بازارهای سنتی کاملاً غیرقانونی است. با این حال ، دربازار ارزهای دیجیتال ، معامله گران هنوز هم می توانند دست به چنین اقدامی بزنند.

امیدواریم که با رشد بازارهای کریپتو ، این نوع روش های دستکاری قیمت از بین بروند.

با رشد بیشتر بازار ، پول نقد بیشتری برای این اقدامات مورد نیاز است و حتی یک معامله گر بزرگتر می تواند با چنین فردی مقابله کند و مانع از دستکاری قیمت شود.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet