دولت تایلند برای تبادلات کریپتوکارنسی ، مصوبات ضدپولشویی تصویب می کند

یکی از قانونگذاران تایلندی اعلام کرد که جهت جلوگیری از استفاده ی کریپو برای فعالیت های غیرقانونی ، آیین نامه را اصلاح خواهد کرد.

AMLO برای تمرکز بر روی کریپتوکارنسی

براساس این گزارش ، دبیر کل وقت دفتر پولشویی تایلند (AMLO) ، به نام Pol Maj Gen Preecha Charoensahayanon ، اظهار داشت که رمزارز ها برای پولشویی استفاده می شوند.

به همین دلیل ، طبق گفته های وی ، AMLO همچنین بر اصلاح مقررات موجود در مبارزه با پولشویی برای جلوگیری از استفاده از ارزهای دیجیتالی برای فعالیت های غیرقانونی در آینده نزدیک متمرکز خواهد شد.

الزامات به اشتراک گذاری داده ها برای اکسچنج ها

Charoensahayanon قصد دارد الزام ارایه ی گزارشاتی از فعالیت های اکسچنج ارزهای دیجیتالی به دفتر مربوطه را  برای بهبود قوانین پولشویی اضافه کند.این گزارش حاکی از آن است که – در حالی که تنظیم کننده در حال حاضر شکایتی دریافت نمی کند ، باید از نزدیک بر فعالیت ها نظارت داشته باشد و اظهار داشت:

” ممکن است هیچ سرنخی پیدا نکنیم ، اما این بدان معنا نیست که قانون شکنی انجام نمی شود.”

خبرنگار همچنین به کلاهبرداری اشاره می کند که در آن مظنون به پرداخت های بیت کوین (BTC) برای خرید سهام شرکت برای قربانیان پرداخته است. این گزارش ، نشان میدهد كه ارزرمزها می توانند برای فعالیت های غیرقانونی استفاده شوند.

همانطور که Cointelegraph در ماه ژوئیه گزارش داد ، فرماندار بانک تایلند Veerathai Santiprabhob گفت که این موسسه مایل به گفتگو در مورد استیبل کوین فیسبوک به نام لیبرا stablecoin Facebook Libra با شرکت است.

ترجمه توسط تیم دلاریپتو

No views yet