روند شکایت (SEC) در خصوص کلاهبرداری بیش از ۳۰ میلیون دلاری ارز دیجیتال به دلیل دادرسی کیفری متوقف شد

شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه اپراتورهای کلاهبرداری ۳۰ میلیون دلاری (ICO) غیرقانونی ، در انتظار نتیجه مراحل دادرسی کیفری موازی است.

یک قاضی از دفتر دادستانی ایالات متحده درخواست كرده است كه شکایت (SEC) علیه (Edit Pardo) و (Boaz Manor) به دلیل مشارکت آنها در پرونده کلاهبرداری ۳۰ میلیون دلاری سرمایه گذاری كریپتوی (CG Blockchain) را متوقف كند.

قاضی منطقه ای ایالات متحده ، استنلی چسلر (Stanley Chesler) ، دستور انجام تحقیقات موازی درمورد پاردو (Pardo) و مانور (Manor) پس از صدور حكم توقف فعالیت كمسیون بورس و اوراق بهادار را صادر كرد و اظهار داشت كه متوقف كردن این دادخواست تا نتیجه گیری دادرسی كیفری “بهترین اقدام در راستای اجرای عدالت” خواهد بود.

قاضی چسلر افزود : “این حکم اجازه می دهد طرفین برای پیگیری دادخواستهای مدنی در مقابل منافع عمومی مردم در حمایت از تلاشهای دولت برای اجرای قوانین کیفری ، به توافق برسند.”

توقف روند پرونده

قاضی چسلر همچنین اعلام کرد حکم توقف پرونده مانع از دسترسی مالی پاردو و مانور می شود كه در غیر این صورت تحت محدوده كشف كیفری قرار نمی گیرند.

مانور (Manor) و پاردو (Pardo) که هر دو شهروند کانادایی هستند ، به جرم کلاهبرداری اوراق بهادار ، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی و سه مورد کلاهبرداری سیمی متهم شده اند.

این افراد به صدور دارایی دیجیتال جعلی و ثبت نشده به نام توکن های (BCT) به صدها سرمایه گذار در ایالات متحده و سراسر جهان از آگوست سال ۲۰۱۷ تا سپتامبر ۲۰۱۸ متهم شده اند.

گفته می شود که این جفت ارز حداقل ۳۰ میلیون دلار از طریق عرضه اولیه کوین (ICO) ظاهراً برای تأمین بودجه توسعه راه حل های فناوری صندوق های پوشش ریسک و معامله گران نهادی جمع آوری کرده است.

محکوم به کلاهبرداری اوراق بهادار

در پرونده شکایت (SEC) گفته شده که مانور در مورد هویت ، پیشینه جنایی و نقشش در این کسب و کار ، به سرمایه گذاران (BCT) دروغ گفته است ، علاوه بر نقش پاردو در این شرکت ، ترکیب تیم مدیریتی آنها به دروغ ادعا کرده است که فناوری آنها در ۲۰ صندوق پوشش ریسک مورد استفاده قرار گرفته است.

در سال ۲۰۱۲ ، مانور پس از محكومیت به دلیل تقلب در رابطه با سقوط صندوق پوشش ریسک مستقر در تورنتو ، كه وی آن را تأسیس كرده بود ، ممنوعیت دائمی فعالیت در صنعت اوراق بهادار را پذیرفت. مانور در خصوص کلاهبرداری ۱۰۶ میلیون دلاری نیز به چهار سال زندان محکوم شد.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet