مسدود کردن ۴۰۰۰ حساب بانکی متعلق به تریدرهای دارایی دیجیتال توسط مقامات چین

گفته می شود که حدود ۴۰۰۰ حساب بانکی چینی متعلق به معامله گران کریپتوکارنسی بازار خارج از بورس (Over-the-counter) از سوی مقامات مسدود شده اند.

براساس گزارش منتشر شده توسط نشریه (۸BTC) در ۸ ژوئن ، پلیس حساب های بانکی هزاران معامله گر خارج از بورس (OTC) از استان گوانگدونگ (Guangdong) در چین را مسدود کرده است.

گفته می شود که این اقدام در راستای تحقیقات گسترده در خصوص فعالیت های غیرقانونی مانند قمار و پولشویی انجام شده است ، که  (۸BTC)اظهار داشت معمولاً از طریق معاملات (OTC) با استفاده از استیبل کوین تتر Tether (USDT) به سادگی انجام می شود.

بر اساس این گزارش ، مقامات از ۴ ژوئن مسدود کردن حساب های بانکی را آغاز کردند. طبق گفته یکی از سرمایه گذاران خرده فروش ، حساب بانکی وی پس از خرید دارایی دیجیتال در یک اکسچنج کریپتوی مهم و معتبر ، مسدود شد.

مسدود کردن حساب ها لزوما به این معنی نیست که همه آنها در فعالیت های غیرقانونی شرکت داشته اند ، پس از بررسی فعالیت های آنها ، در صورت تایید عدم تخلف و اقدامات غیرقانونی از حالت مسدود خارج می شوند.

ظاهراً نهادهای اجرای قانون چین مهارتهای تحلیل بلاکچین (blockchain) را به منظور ردیابی تراکنش های دارایی های دیجیتال زنجیره ای فرا می گیرند.

استفاده از دارایی دیجیتال در پولشویی

اعمال ممنوعیت معاملات کریپتوکارنسی توسط مقامات امکانپذیر نمی باشد و کیف پول های کریپتو نیازی به ارتباط با هویت های شخصی مانند حساب های بانکی ندارند. به دلیل همین ویژگی ها ، گاهی اوقات دارایی های دیجیتال توسط مجرمان باهوش و متخصص در زمینه فناوری ، در راستای اهداف پولشویی استفاده می شوند.

همانطور که کوین تلگراف در اواخر ماه فوریه گزارش داد ، شرکت سایبری (IntSights) ادعا کرد کریپتوکارنسی ها به طور فزاینده ای برای پولشویی در آمریکای لاتین استفاده می شوند.

در ماه می ، یک زن استرالیایی پس از فروش بیت کوین (BTC) در مقابل وجه نقد دستگیر شد. وی متهم به راه اندازی یک عملیات پولشویی از سال ۲۰۱۷ شده است.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet