دستگاه های خودپرداز بیت کوین (Bitcoin) در راستای اقدامات مبارزه با پولشویی در معرض مقررات سخت گیرانه تری قرار دارند

وضعیت قانونگذاری جهانی برای اپراتورهای دستگاه های خودپرداز بیت کوین (Bitcoin) سختگیرانه تر می شود.

کارشناسان پیش بینی می کنند که دستگاه های خودپرداز بیت کوین ((BATMها در سراسر جهان با مقررات سختگیرانه تری روبرو خواهند شد ، کشورهایی از جمله کانادا و آلمان در حال حاضر برای تشدید الزامات مبارزه با پولشویی در تلاش هستند.

گزارشی که در ۲ ژوئن توسط سایفرتریس (CipherTrace) منتشر شد نشان می دهد که ۷۴ درصد از تراکنش های انجام شده از طریق دستگاه های خودپرداز بیت کوین (Bitcoin) مستقر در ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ ، برای مقاصدی خارج از این کشور ارسال شده اند. در این گزارش همچنین گفته شد که ۸۸ درصد از وجوه ارسال شده از طریق دستگاه های خودپرداز ارزهای دیجیتال در ایالات متحده به اکسچنج های ارز مجازی ، در واقع به خارج از کشور منتقل شده اند. این رقم طی سال های اخیر رشدی نمایی داشته و از سال ۲۰۱۷ ، سالانه دو برابر شده است.

جان جفریز (John Jeffries) مدیر اجرایی سایفرتریس در مصاحبه ای با نشریه (Law360) ، پیش بینی کرد که تمرکز نظارتی بر BATM ها افزایش خواهد یافت ، وی بر” لزوم اجرای قانونگذاری یکپارچه و یکنواخت تر ” برای پیشرفت و گسترش دستگاه های خودپرداز ارز دیجیتال تأکید کرد.

سختگیری های بیشتر کانادا در خصوص مقررات مربوط به دستگاه های خودپرداز بیت کوین (Bitcoin) در این کشور

گزارش سایفرتریس دو روز پس از اعمال مقررات جدید در مورد شرکت های كانادایی كه تحت عنوان کسب و کارهای خدمات دهنده مالی (MSB)ها با ارزهای مجازی كار می كنند ، منتشر شد.

فرانسیس پولیوت (Francis Pouliot) از بنیاد بیت کوین کانادا (Bitcoin Foundation Canada) و اکسچنج کریپتوی محلی بول بیت کوین (BullBitcoin) با انتشار توئیتی گفت که قوانین جدید عمدتاً بر شرکت هایی که ارزهای دیجیتال را با پول مبادله می کنند تأثیر می گذارند و  بیشترین تأثیر را نیز بر اپراتورهای خودپرداز بیت کوین (Bitcoin) خواهند داشت. اکنون اپراتورهای دستگاه خودپرداز بیت کوین (Bitcoin) موظف هستند کلیه تراکنش ها به ارزش ۱۰۰۰۰ دلار کانادا یا بیشتر را گزارش دهند.

اصلاحیه قانون مبارزه با پولوشیی و درآمد غیرقانونی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ژوئن سال ۲۰۱۹ و در پی درخواست شهردار ونکوور کانادا مبنی بر ایجاد ممنوعیت برای تمامی دستگاه های خودپرداز بیت کوین (Bitcoin) به علت نگرانی های مرتبط با اقدامات پولشویی تصویب شد.

طبق گزارش (CoinATMradar) ، در حال حاضر ۷۷۸ دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال در کانادا فعالیت می کنند که تقریبا ۱۰ درصد از ۷۹۵۸ پایانه خودپرداز در سراسر جهان را شامل می شود.

قانونگذارهای جهانی کیوسک های ارز دیجیتال را هدف قرار می دهند

در جولای سال ۲۰۱۹ ، پلیس اسپانیا پس از شناسایی یک باند تبهکار اسپانیایی که اقدام به پولشویی تقریباً ۱۰ میلیون دلار برای قاچاقچیان مواد مخدر کلمبیایی با استفاده از BATM ها کرده بودند ، دستگاه های خودپرداز ارز دیجیتال را نقطه کور قوانین مبارزه با پولشویی (AML) در اروپا نامید.

در ماه نوامبر سال گذشته ، خدمات درآمد داخلی ایالات متحده (IRS) در خصوص موارد استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال تحقیقاتی را آغاز کرد و مشکلات مالیاتی ناشی از استفاده از دستگاه های خودپرداز و کیوسک های بیت کوین (Bitcoin) را بررسی کرد.

علاوه بر این در ماه مارس امسال ، سازمان بازار مالی آلمان (BaFin) فعالیت دستگاه های خودپرداز بیت کوین (Bitcoin) بدون مجوز را ممنوع کرد. این اقدام در پی قانونگذاری جدید مبارزه با پولشویی با هدف پوشش نقاط ضعف قوانین پیشین آلمان در زمینه ارزهای دیجیتال ، انجام شده بود.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet