اکسچنج بیتفینکس اتهام پولشویی را رد می کند ، و می گوید که قربانی “کلاهبرداری” توسط کریپتو کپیتال (Crypto Capital) شده است

بیتفینکس (Bitfinex) می گوید هدف کلاهبرداری واقع شده است.

شرکت اکسچنج کریپتو و شرکت تابع تتر (Tether ) روز جمعه ادعا کرد که “قربانی کلاهبرداری” توسط (Crypto Capital) شده است ، پردازنده پرداختی که گفته می شود ۸۸۰ میلیون دلار پول بیتفینکس (Bitfinex) را از دست داده است. رئیس Crypto Capital ، ایوان مانوئل مولینا لی (Ivan Manuel Molina Lee) ، پنجشنبه توسط پلیس لهستان به اتهام پولشویی دستگیر شد.

مقامات نوشته اند که جرائم مولینا لی شامل “پولشویی کثیف کارتل های مواد مخدر کلمبیا با استفاده از اکسچنج کریپتوکارنسی” بوده است.

بیتفینکس (Bitfinex) در بیانیه ای منتشر شده در روز جمعه گفت که “موضع خود را برای مقامات آمریكا و لهستان” روشن خواهد كرد و همچنان به دنبال وجوهی است كه (Crypto Capital) از دست داده است. براساس این بیانیه ، (Crypto Capital) “بی نقصی ، تخصص بانکی ، برنامه اجرای قوی و مجوزهای مالی” خود را به بیتفینکس (Bitfinex) به غلط معرفی کرده است.

مطابق گزارش ها در روزنامه لهستانی (W Polityce) ، مولینا لی به جرم پولشویی ۱٫۵ میلیارد زلوتی (zloty ) (حدود ۳۹۰ میلیون دلار) “از منابع غیرقانونی” در لهستان تحت تعقیب است. بیتفینکس (Bitfinex) شایعاتی مبنی بر این که نقشی در پولشویی پردازنده پرداخت کریپتو کپیتال داشته است را رد کرده است.

استوارت هوگنر (Stuart Hoegner)، مشاور كل بیتفینکس نوشت: “ما نمی توانیم در مورد سایر مشتری های Crypto Capital نظری بدهیم ، اما هر نظریه ای مبنی بر پولشویی برای مواد مخدر از (Crypto Capital) یا هرگونه استفاده از سرمایه غیرقانونی به دستور بیتفینکس یا مشتریان آن ، كاملاً نادرست است.”

ترجمه توسط دلاریپتو

No views yet