فروشنده سیلک رود برای پولشویی به مبلغ ۱۹ میلیون دلار بیت کوین (Bitcoin) گناهکار شناخته شد

۲۱ آبان ۱۳۹۸ | 0 نظر | لینک کوتاه | اخبار و مقالات ارز دیجیتال, قضایی و حقوقی

یک قاچاقچی مواد مخدر سابق به اتهام پولشویی ۱۹ میلیون دلاری از طریق سیلک رود (یک بازار الکترونیکی و تحت وب ) ، محکوم شد.

دادستان های منطقه جنوبی نیویورک روز پنجشنبه از توافق پیش از محاکمه با  هیو برایان هانی (Hugh Brian Haney)  خبر دادند و یک داستان دیگر را به تاریخچه بازار بدنام دارک وب اضافه کردند. طبق اعلامیه مطبوعاتی ، هانی (Haney) در اوایل سال ۲۰۱۸ به پولشویی به مبلغ حدود ۲۰ میلیون دلار با استفاده از بیت کوین (bitcoin) متهم شد.

جاده ابریشم یا سیلک رود (Silk Road) جزو اولین بازارهای داروی دارک وب و پناهگاهی برای فروشندگان پذیرش بیت کوین (bitcoin)  بوده است تا اینکه گرداننده ی آن ، به نام راس اولبریچت (Ross Ulbricht) ، در اکتبرسال ۲۰۱۳ دستگیر شد و سایت تعطیل شد. اولبریچ در حال حاضر به اتهام توزیع مواد مخدر ، هک رایانه و توطئه در حال گذراندن مجازات حبس است.

هانی (Haney) یکی از فروشندگانی بود که از بازار استفاده می کرد. به گفته دادستان ها ، هانی یک عضو عالی رتبه یک گروه مواد مخدر معروف به (Pharmville)بود و گفته می شود که تا فوریه ۲۰۱۲ نزدیک به ۴۰۰۰ بیت کوین (bitcoin) از حساب های مرتبط با سیلک رود دریافت کرده بود. براساس این شکایت ، وی به خرید و فروش و قاچاق مواد فنتانیل (fentanyl) ، اکسی کنتین (oxycontin)  و سایر مواد مخدر می پرداخت.

جفری اس برمن (Geoffrey S. Berman) ، دادستان آمریكا ، گفت: “هیو هانی (Hugh Haney) از سیلک رود (Silk Road) به عنوان ابزاری برای فروش مواد مخدر به مردم در سراسر جهان استفاده كرده است.” “سپس او به پولشویی به مبلغ بیش از ۱۹ میلیون دلار سود کسب شده از این راه ، از طریق کریپتوکارنسی پرداخته است.”

وی پس از فروش بیت کوین (bitcoin) های باقی مانده ی خود در اکسچنج به مبلغ ۱۹،۱۴۷،۰۵۳ دلار در ژانویه و فوریه ۲۰۱۸ دستگیر شد. این شرکت ناشناس حساب وی را مسدود کرد و تحقیقات داخلی را آغاز کرد که در نهایت به یک حکم جستجو منجر شد. در نهایت هانی (Haney) در ژوئیه سال ۲۰۱۹ دستگیر شد.

در ابتدا ، هانی (Haney) ادعا کرد که بیت کوین (bitcoin) خود را از یک عملیات ماینینگ به دست آورده است. اما ماموران طبق “شکایت ماه ژوئیه” از “نرم افزار تجزیه و تحلیل بلاکچین  (blockchain)  ” استفاده کردند تا نشان دهند که وجوه به دست آمده حاصل از سیلک رود (Silk Road) می باشد.

طبق توافق قبل از محاکمه ، هانی به جرم پنهان كردن پولشویی و مشاركت در معامله مالی برای اموال ناشی از اعمال مجرمانه ، گناهکار شناخته شد. وی قرار است در فوریه ۲۰۲۰ محاکمه شود.

ترجمه توسط دلاریپتو

۲,۵۵۵ total views, 6 views today

دیدگاه بگذارید

avatar


    | 1,206,096,923 تومان

    | 1,233,508,217 تومان

    | 84,323,522 تومان

    | 86,455,981 تومان

    | 27,677 تومان

    | 28,377 تومان

    | 4,439,872 تومان

    | 4,552,152 تومان

    | 6,241.84 تومان

    | 6,399.69 تومان

    | 6,742,848 تومان

    | 6,913,368 تومان

    | 27,900 تومان

    | 28,295 تومان

    | 27,200 تومان

    | 28,450 تومان

    | 26,800 تومان

    | 28,380 تومان

    | 1.020

    | 1.056

    | 1.043

    | 1.017

    | 45,937.13 $

    | 2,994.85 $

    | 42,774.09 $

    | 42,668.85 $

    | 2,987.48 $

    | inf لیر

    | inf لیر

    | inf لیر

    | inf لیر

    | inf لیر

    | inf لیر