(SEC)  ، (CFTC) ، (FinCEN) به صنعت کریپتوکارنسی هشدار دادند که از قوانین بانکی ایالات متحده پیروی کند

روسای سه سازمان قانونگذار مالی ایالات متحده در بیانیه ی مشترکی که روز جمعه منتشر شد ، به صنعت کریپتوکارنسی برای رعایت قوانین بانکی هشدار دادند.

این بیانیه که توسط ، هیت تاربرت  (Heath Tarbert) رئیس کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده  (CFTC)  ، کنت بلانکو (Kenneth Blanco) مدیر اجرایی ﺷﺒﮑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﺎﺗﯽ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﺎﻟﯽ (FinCEN)  و رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ،  به نام جی کلایتون (Jay Clayton) ،امضا شده است ، به فعالان در عرصه ی کریپتوکارنسی یادآوری می کند که باید با قوانین مختلف خدمات بانکی و مالی در ایالات متحده ، صرف نظر از اینکه  ارز خود را کریپتوکارنسی یا توکن می نامند منطبق باشند و طبق این قوانین پیش بروند.

آژانس ها به قانون رازداری بانكی (BSA) ارجاع داده شده اند ، كه شرح می دهد مشاغل مختلف خدمات مالی چگونه باید با قانونگذاران همراه شوند.

به طور خاص ، آژانس ها توضیح دادند كه “ماهیت فعالیت های مربوط به دارایی های دیجیتال” كه فرد در آن شركت می كند ، مشخص خواهد كرد كه فرد باید برای ثبت نام در كدام آژانس اقدام كند ، و همچنین سایر قوانین را برای رعایت آنها تعیین كند.

در این بیانیه آمده است: “به عنوان مثال ، چیزی که به عنوان” اکسچنج “در بازار دارایی های دیجیتال نامیده می شود ممکن است به عنوان” صرافی یا اکسچنج “شناخته نشود زیرا این اصطلاح طبق قوانین فدرال اوراق بهادار استفاده می شود.”

“به این ترتیب ، صرف نظر از برچسب یا اصطلاحاتی که فعالان بازار می توانند از آن استفاده کنند ، یا سطح یا نوع فناوری به کار رفته ، این واقعیت ها و شرایط موجود در دارایی ، فعالیت یا خدمات ، از جمله واقعیت اقتصادی و استفاده از آن (چه برای قصدی از قبل تعیین شده و توسعه یافته باشد یا برای مقصود جدیدی تغییر یافته باشد ) می باشند ، که طبقه بندی کلی یک دارایی ، برخورد های قانونی ویژه فعالیت مربوط به دارایی را مشخص می کند ، وجدا از اینکه آیا افراد درگیر ، برای اهداف موسسات مالی BSA هستند.

بلانکو (Blanco) ، تاربرت (Tarbert ) و کلایتون (Clayton ) دامنه آژانس های خود را با توجه به کریپتوکارنسی ها و ارائه دهندگان خدمات در توضیحات تکمیلی منتشر شده با بیانیه ای مشترک ، مشخص کردن بازرگانان کمیسیون معاملات آتی ، معرفی کارگزاران ، اکسچنج ها ، دلالان و صندوق های متقابل به عنوان نمونه هایی مشخص کردند. هر یک از مدیران آژانس ها تا آنجا پیش رفتند که توضیح دادند کدام نهادهای قانونگذاری بر شرکت های آنها نظارت می کنند.

ظاهراً بلانكو در اظهارات خود ، (BSA) را برای ارائه دهندگان خدمات ارز مجازی به كار برد ، و خاطرنشان كرد كه آژانس وی در ماه می راهنما های تفسیری را منتشر كرد تا به “انتقال پول به ارزش جایگزین ارز ،” از جمله کریپتوکارنسی ها بپردازد.

وی گفت: “مطابق دستورالعمل (CVC) در ۲۰۱۹ ، تعدادی از فعالیت های مربوط به دارایی های دیجیتال ، شخص را به عنوان MSB [مشاغل خدمات مالی] تعیین می کنند که توسط (FinCEN) تنظیم می شود.” “مقررات BSA  FinCEN همچنین شرایطی را فراهم می کند که هر شخصی که توسط (SEC) یا (CFTC) ثبت نام شده است ، و به طور عملکردی تایید شده یا مورد بررسی قرار می گیرد ، مشمول تعهدات (BSA) مربوط به (MSB) ها نباشد ، بلکه در عوض تحت کنترل قوانینیا  (BSA) نهاد قانونگذاری اینچنینی باشد. ”

کلایتون گفت وظیفه آژانس وی حمایت از سرمایه گذاران ، اطمینان از بازارهای عادلانه و کمک به ایجاد سرمایه است که به طور کلی بر فضای اوراق بهادار نظارت دارد ، اما افزود که (BSA) برخی از شرایط دیگر را به (SEC) ارائه می دهد.

“دلالان و سرمایه گذاری های متقابل موظفند برنامه های (AML) با طراحی معقول را پیاده سازی کرده و فعالیت های مشکوک را گزارش دهند. این قوانین به عملکرد های آنها در خصوص  فعالیت های مربوط به دارایی های دیجیتال که تحت “قوانین اوراق بهادار فدرال”  ، اوراق بهادار نامیده می شوند محدود نمی شود. ”

ترجمه توسط دلاریپتو

No views yet