یک زن استرالیایی به جرم پولشویی از طریق بیت کوین (Bitcoin) دستگیر شد

پلیس سیدنی یک زن استرالیایی را به اتهام اداره سندیکای جرم با استفاده از بیت کوین (Bitcoin) برای پولشویی ۳٫۲۳ میلیون دلار از سال ۲۰۱۷ دستگیر کرده است.

این زن استرالیایی در تاریخ ۱ ماه می پس از ادعای فروش بیت کوین (BTC) به مبلغ ۶۰،۰۰۰ دلار استرالیا (۳۸,۸۰۰ دلار) به صورت نقدی ، در یک مرکز خرید در سیدنی بازداشت شد.

براساس گزارشی از دیلی میل (Daily Mail) استرالیا ، این زن متهم است كه از سال ۲۰۱۷ یک سندیكای پولشویی را در این كشور اداره كرده است.

دستگیری در حین ارتکاب جرم

در حین دستگیری این زن ۵۲ ساله ، پلیس ۶۰ هزار دلار پول نقد ، ۳٫۸ بیت کوین (BTC) (به ارزش ۳۷,۰۰۰ دلار با قیمت فعلی) و یک تلفن همراه را توقیف کرد. مأمورین با جستجوی آپارتمان مجاور ، تلفن های همراه ، رایانه و وسایل ذخیره الکترونیکی دیگری را به همراه ۱۱,۷۰۰ دلار بیت کوین (Bitcoin) یافتند.

این زن به جرم خرید و فروش آگاهانه با درآمد حاصل از جرم و نقض الزامات خدمات ارز دیجیتال متهم شد.

سندیکای پولشویی

کارآگاهان محلی ادعا می کنند که این زن یک سندیکای پولشویی را اداره می کند ، که آنها از نوامبر سال ۲۰۱۸ در خصوص آن تحقیق می کنند. اعتقاد بر این است که این سندیکا از سال ۲۰۱۷ فعالیت می کند ، و از آن زمان بیت کوین (Bitcoin) هایی به ارزش ۵ میلیون دلار استرالیا (۳٫۲۳ میلیون دلار) را معامله کرده است.

رییس بخش جرایم سایبری استرالیا ، کارآگاه مت کرفت (Matt Craft) ، در رابطه با این دستگیری توضیح داد:

“این اولین بازداشتی است که توسط کارآگاهان جرایم سایبری در رابطه با ارائه دهندگان غیرقانونی ارزهای دیجیتال در نیو ساوت ولز (New South Wales) انجام شده است و اعتقاد بر این است که این نخستین مورد در سراسر استرالیا می باشد.”

وی همچنین به سایر ارائه دهندگان غیرقانونی مبادلات ارز دیجیتال هشدار داد و گفت: “اقدامات شما تحت نظر خواهد بود.”

همانطور که کوین تلگراف گزارش داد ، مقامات مالیاتی استرالیا اخیراً برای تشویق سرمایه گذاران کریپتوکارنسی جهت پیروی از تعهدات مالیاتی ، اقدامات بزرگی انجام داده اند.

در همین حال ، در اوایل این ماه ، مدیر ارشد انجمن مالیات دهندگان استرالیا اولین سرمایه گذاری خود را در بیت کوین (Bitcoin) انجام داد و موجب خوشحالی جامعه کریپتوی استرالیا شد.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet