پلیس استرالیا از کشف حضور یک اتحادیه صنفی در پولشویی کریپتو خبر داد

نهادهای پلیس استرالیا یک باند جنایتکار را کشف کرده اند که گفته می شود در پولشویی میلیون ها صندوق سرقت شده از طریق دارایی های غیرقابل ردیابی ، از جمله کریپتوکارنسی ها ، نقش داشته است.

طبق اطلاعیه ی منتشر شده در ۱۷ سپتامبر ، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا  ASIC))  و پلیس فدرال استرالیا AFP)) در حال تحقیق در مورد یک سندیکای کلاهبرداری و سرقت هویت هستند. مقامات ادعا می کنند که این سندیکا داده های مسروقه را از بازار دارک نت خریداری کرده و متعاقباً از آن برای سرقت هویت استفاده می کند.

خرید دارایی غیرقابل ردیابی

گفته می شود که این سندیکا حساب های بانکی کلاهبرداری متعددی در موسسات بانکی مختلف استرالیا ایجاد کرده است ، پلیس با انتشار این خبر افزود : این سندیکا مرتکب جرایم سایبری شد که به سرقت غیرقانونی پول از حساب های مالی قربانیان ، و از حساب های اشتراک سهام آنها در شرکت های دارای فهرست ASX می پردازد . ”

به دنبال سرقت ، سندیکا به پولشویی مبلغ سرقت شده از طریق دارایی های غیرقابل ردیابی مانند جواهرات ، پرداخت و این پول در قالب ارز دیجیتال به استرالیا منتقل شد . کریس گلداسمید (Chris Goldsmid) ، فرمانده ی عملیاتی AFP گفت :

“تهدیدات امنیت سایبری مانند نقض داده ها و حمله به سیستم های مالی نگرانی عمده ای برای ASIC است و ما به پیگیری های خود نه تنها در خصوص بازار مربوط به فضای مجازی و تخلفات مربوط به آن بلکه به نیاز موسسات به حفظ تعهدات خود برای اطمینان از انعطاف پذیری کافی سایبری ادامه خواهیم داد. ”

سایر موارد سرقت هویت

همان طور که قبلاً گزارش شده بود ، وزارت دادگستری ایالات متحده گروه هکری به نام “The Community” را به اتهامات مختلفی از جمله توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری ،اقدام به کلاهبرداری و سرقت هویت تشدید شده متهم کرد . اتهامات توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری و اقدام به آن حداکثر مجازات ۲۰ سال زندان دارد.

در ماه آوریل ، هیئت فدرال ایالات متحده ، دو مجرمان سایبری اهل رومانی را به دلیل گسترش بدافزارها برای سرقت مدارک کارت اعتباری و ماینینگ غیرقانونی کریپتوکارنسی محکوم کرد.

ترجمه توسط دلاریپتو

No views yet