هشدارهای کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) فیلیپین در خصوص طرح های پانزی در این کشور

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) فیلیپین درباره طرح های سرمایه گذاری از جمله یک پلتفرم مبتنی بر بلاکچین (blockchain) اتریوم (Ethreum) که گفته می شود یک طرح پانزی است هشدار داد.

براساس این اعلامیه که در تاریخ ۱ جولای منتشر شد ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) فیلیپین به مردم در خصوص افراد و گروه هایی که مشغول سرمایه گذاری و معاملات غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال هستند ، هشدار داد.

این کمیسیون هشدار داد افرادی که در طرح های پانزی کریپتو مشارکت دارند با مجازات جریمه نقدی یا ۲۱ سال حبس و یا هر دو روبرو خواهند شد و توضیح داد:

“حداکثر جریمه نقدی به مبلغ ۵ میلیون پوند و یا ۲۱ سال حبس ، یا هر دو در انتظار کسانی است که به عنوان فروشنده ، کارگزار ، دلال یا نماینده اشخاصی که در طرح های سرمایه گذاری غیر مجاز مشغول فعالیت هستند […] قانون (The Bayanihan to Heal As One Act) ، برای کسانی که در طرح های کلاهبرداری سایبری مشارکت دارند و از بحران فعلی ناشی از شیوع COVID-19 برای طعمه قرار دادن مردم از طریق کلاهبرداری ، فیشینگ ، ایمیل های کلاهبرداری یا اقدامات مشابه دیگر استفاده می کنند نیز مجازاتی را در نظر گرفته است. ”

هشدار به سه پروژه

مقامات فیلیپین همچنین از سه طرح کریپتوی پانزی غیرمجاز نام بردند که یکی از آنها از پروتکل مبتنی بر بلاکچین (blockchain) اتریوم (Ethreum) استفاده می کند:

(Forsage) و (RCashOnline) و (Saint John of Jerusalem Knights of Malta Foundation) .

طبق گفته های کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین ، هر دو طرح (Forsage) و (RCashOnline) فاقد مجوزهای لازم برای فعالیت هستند. از این رو ، مجاز به دریافت سرمایه از سوی مردم یا انتشار قراردادهای سرمایه گذاری و سایر انواع اوراق بهادار نیستند.

طبق گزارش (SEC) ، این طرح شامل یک پلتفرم تامین مالی جمعی مبتنی بر بلاکچین (blockchain) اتریوم (Ethreum)است و درآمد فعال به تعداد مراجعه ها و حق عضویت افرادی که جمع  آوری می کند بستگی دارد. از آنجایی که این پلتفرم قراردادهای هوشمند را ارائه می دهد ، (SEC) خاطرنشان کرد که (Forsage) پس از آن یک قرارداد سرمایه گذاری ارائه می دهد که باید توسط قانونگذاران تصویب شود.  (Forsage) همچنین در لیست اکسچنج های ارز مجازی ثبت شده در بانک مرکزی فیلیپین نیست.

طرح (Saint John of Jerusalem Knights of Malta Foundation) ، اگرچه در (SEC) ثبت شده بود ، اما مطابق با گزارشات خود عمل نمی کند و بیش از ۱۷ سال پیش باطل شد.

تشابه طرح های پانزی

هر سه پروژه یک نکته مشترک دارند: عملکرد آنها به طور طبیعی مانند طرح های پانزی است. مطابق این بیانیه ، به غیر از نداشتن مجوزهای لازم ، برنامه پرداخت (Forsage) شبیه به طرح پانزی است که سود سرمایه گذاران با مشارکت سرمایه گذاران جدید پرداخت می شود.

طرح (RCashOnline) به جای فروش محصولات ، بیشتر به جذب اعضا در ازای پاداش وابسته است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار هشدار داد كه اگر ثبت قانونی شركت ابطال شده باشد ، مانند (Saint John of Jerusalem Knights of Malta Foundation) ، غیر از اهداف مرتبط با نقدینگی ، فعالیت های دیگر این شرکت ها غیرقانونی است.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet