مشارکت چند معامله گر کریپتو در یک طرح پانزی ۳۵ میلیون دلاری

براساس شکایتی که توسط یک نهاد تشکیل شده از سوی قربانیان در دادگاه فدرال فلوریدا در ایالات متحده مطرح شده است ، سه معامله گر کریپتوکارنسی به اجرای یک طرح پانزی (Ponzi) و کلاهبرداری از ۱۰۰ سرمایه گذار با بیش از ۳۵ میلیون دلار متهم شده اند.

نهاد (Q3 Investment Recovery Vehicle) ، که نماینده سرمایه گذاران قربانی این کلاهبرداری است ، در اطلاعیه ای که در تاریخ ۲ آوریل منتشر شده است ،  سه تریدر کریپتو را متهم به کلاهبرداری از قربانیان با وعده سودهای نجومی و تضمینی به سرمایه‌گذاران کرده است.

کارکنان سابق بازار بورس نیویورک (NYSE) و ولز فارگو (Wells Fargo) در میان متهمین

در پرونده کلاهبرداری اوراق بهادار فدرال ، سه نفر به عنوان عاملان اصلی این طرح معرفی شده اند. این متهمین شامل جیمز سیجس (James Seijas) که تا مارس ۲۰۱۹ به عنوان مشاور مالی در ولز فارگو کار می کرد ، کوآن ترن (Quan Tran) جراح و مایکل آکرمن (Michael Ackerman) که کارگزار نهادی بورس نیویورک بوده است می باشند. تصور می شود این سه نفر حداقل از ۲۰ قربانی که شکایت های خود را به دادگاه ارائه داده اند ، کلاهبرداری کرده و از آنها پول دریافت کرده اند.

(Q3 Recovery Vehicle)  اظهار داشت:

“متهمین به دروغ ادعا كرده اند که سرمایه گذاری ها در معاملات کریپتوکارنسی که با استفاده از یك الگوریتم اختصاصی و موفقیت آمیز که توسط آکرمن (Ackerman) ایجاد شده است مورد استفاده قرار می گیرند.”

کمتر از ۱۰ میلیون دلار از سرمایه گذاری ها برای معاملات کریپتو مورد استفاده قرار گرفته است

طبق این شکایت ، کمتر از ۱۰ میلیون دلار “و احتمالاً حتی کمتر از ۵ میلیون دلار” از سرمایه گذاری های جمع آوری شده برای معاملات ارز مجازی مورد استفاده قرار گرفته اند. گفته می شود متهمین حداقل ۲۰ میلیون دلار از این مبالغ را برای استفاده شخصی هزینه کرده اند.

(The recovery vehicle) ادعا می کند كه بین آگوست سال ۲۰۱۷ و دسامبر سال ۲۰۱۹ ، تمامی بودجه ها برای تأمین مالی یک طرح پانزی (Ponzi scheme) از جمله پست های مربوط به یك گروه فیسبوك پزشكی جمع آوری شده است.

اسامی دونا سیجس (Donna Seijas) (همسر جیمز سیجس  James Seijas) و استیو ساندرز (Steve Saunders) که معاون بخش عملیاتی شرکت Skyway Capital Markets LLC بوده است ، نیز در این پرونده ذکر شده است.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet