فراری های فینیکو مشکوک به انتقال ۷۵۰ بیت کوین از کیف پول پیرامید هستند

گزارش شده مقدار بسیار زیادی ارز دیجیتال از یک والت که قبلا توسط طرح پانزی فینیکو (Finiko) در روسیه کنترل می شد برداشت شده است. صاحبان ناشناس والت ها، در این ماه کوین هایی به ارزش ۴۸ میلیون دلار را انتقال داده اند. این ارزهای دیجیتال به مقادیر کوچکتری تبدیل شده و به آدرس های مختلفی ارسال شده است.

۷۵۰ عدد بیت کوین از والت پیرامید فینیکو حذف شد

فورکلاگ(Forklog) گزارش داد: تعداد ۷۵۰ عدد بیت کوین(BTC) به ارزش حدود ۴۸ میلیون دلار در زمان نگارش این مطلب ، از یکی از والت های مورد استفاده توسط طرح پانزی فینیکو برداشته شده است. اندری آلیستاروف(Andrey Alistarov)، یک یوتیوبر خبر این انتقال را منتشر کرد و فاش کرد که این انتقال از اوایل نوامبر در سه تراکنش جداگانه با هر کدام ۲۵۰ بیت کوین انجام شده است.

داده‌ های منتشر شده از پلتفرم تحلیلی کریستال بلاکچین(Crystal Blockchain) نشان می‌ دهد این کوین ها ابتدا به یک آدرس منتقل شده و سپس به کیف پول دیگری در اکسچنج ارز دیجیتال هیوبی(Huobi) فرستاده شد، سپس این به مقادیر کمتری تقسیم شد و به آدرس های دیگر منتقل شد.

آلیستاروف مدعی شد که این تراکنش ها توسط سه تن از بنیانگذاران فینیکو که هنوز فراری هستند، انجام شده است. زیگمونت زیگمونتوویچ(Zygmunt Zygmuntovich)، مارات سابیروف(Marat Sabirov) و ادوارد سابیروف(Edward Sabirov)، از همکاران کریل دورونین(Kirill Doronin)، بنیانگذار پیرامید(pyramid)، از آنجاییکه طرح پانزی سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال آن ها در تابستان امسال لو رفت موفق به ترک روسیه و فرار از این کشور شدند.

این بلاگر روسی اظهار داشت بنیانگذاران فینیکو عمدا پول را در چندین تراکنش انتقال داده اند. دلیل اینکه چرا حساب آن ها تا به حال مسدود نشده ، نامشخص است، زیرا مدت هاست که آنها به عنوان کلاهبردار شناخته شده اند. آلیستاروف افزود: یک چیز واضح است و آن این است که این سرمایه در حال نقد شدن است.

مقامات روسیه در حال حاضر در تلاش برای اثبات تمام حقایق در مورد فینیکو، یک نهاد خیالی که صدها هزار سرمایه گذار را با تبلیغات خود به عنوان یک سیستم تولید سود خودکار و وعده بازدهی فوق العاده بالا، جذب کرد، هستند. با توجه به گستردگی این کلاهبرداری، وزارت امور داخلی فدرال تحقیقات را به عهده گرفته است.

اوایل اکتبر، کریل دورونین(Kirill Doronin) یک اینفلوئنسر اینستاگرام که در گذشته با دیگر طرح های پانزی مرتبط بود و دو تن از معاونان فینیکو، به نام های ایلگیز شکیروف(Ilgiz Shakirov) و دینا گابدولینا(Dina Gabdullina)، و همچنین لیلیا نوریوا( Lilia Nurieva)، که به رتبه‌ به اصطلاح «ستاره دهم» ارتقا یافت، به مسکو، پایتخت روسیه منتقل شدند.

فینیکو بدون شک بزرگترین طرح هرمی مالی روسیه از زمان MMM بدنام در دهه ۱۹۹۰ است. در حالی که زیان های گزارش شده در این کلاهبرداری به ۱ میلیارد روبل(نزدیک به ۱۴ میلیون دلار) رسیده است، برآوردهای دیگر نشان می دهد مجموع آن به احتمال زیاد بیش از ۴ میلیارد دلار است.

طبق گزارش شرکت تحلیلی بلاکچین چینالیسیس(Chainalysis) این طرح پانزی بیش از ۱٫۵ میلیارد دلار بیت کوین در ۸۰۰٫۰۰۰ واریزی از سرمایه گذاران بین دسامبر ۲۰۱۹ تا آگوست ۲۰۲۱ دریافت کرد. در میان قربانیان این طرح، شهروندان روسیه، اوکراین و دیگر کشورهای شوروی سابق، چندین کشور عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده هستند.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet