طبق گفته های آری پاول (Ari Paul) به زودی برداشت ارزهای دیجیتال از اکسچنج ها تنها به کیف پول های لیست سفید محدود خواهد شد

آری پاول (Ari Paul) سرمایه گذار برجسته پیش بینی کرده است که تغییر در اکوسیستم ارزهای دیجیتال طی یک تا دو سال آینده و سختگیری های بیشتر می تواند منجر به ایجاد یک لیست سفید از کوین ها و آدرس ها شود که تنها امکان برداشت از این موارد وجود خواهد داشت.

آری پاول (Ari Paul) ، بنیانگذار و مدیر ارشد سرمایه گذاری در (BlockTower Capital) با انتشار توئیتی در تاریخ ۲۶ آگوست پیش بینی کرد که ممکن است روند ایجاد کوین های “تمیز” آغاز شود که می توانند در موسسات قانونگذاری شده و سایر نهادها مورد ردیابی قرار گیرند.

قانونگذار های مالی جهان به طور فزاینده ای خواستار قانونگذاری شدیدتری برای اکسچنج ها و شرکت های کریپتو هستند. پاول اظهار داشت با اینکه بزرگترین اکسچنج ها برای اجرای فرایندهای قانونی با یکدیگر در رقابت هستند اما همچنان مطابق با استانداردهای قانونگذاری عمل نمی کنند.

این نگرانی ، مثل همیشه ، ناشی از پولشویی با استفاده از کریپتوکارنسی ها است. انجام پروتکل های شناخت مشتری (KYC) در حال حاضر از الزامات اکسچنج های سنتی است و همچنین دارای محدودیت حساب کاربری هستند ، اما کاربران می توانند از هر کیف پولی که می خواهند برداشت کنند.

قانونگذاری های جدید گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با قانون سفر (travel rule) که طبق آن ، ارائه دهندگان خدمات دارایی های مجازی (VASP) باید اطلاعات مشتری را در طی تراکنش ها جمع آوری و انتقال دهند ، در حال تغییر این روند است.

پاول اظهار داشت ممکن است شرایطی به وجود بیاید که حساب های اکسچنج های متمرکز در سرتاسر جهان مانند حساب های بانکی با همان روند کنترل و نظارت مواجه شوند و همچنین اظهار داشت که ممکن است رونق تجاری جدیدی در “پولشویی” کوین های فهرست سیاه از طریق سیستم های دارایی های دیجیتال در دسته لیست های سفید ایجاد شود و اظهار داشت :

“من فکر می کنم شاهد یک اکوسیستم بزرگ از کوین های موجود در لیست سفید و همچنین یک بازار خاکستری قوی با ارتباطات و کانال های کوچک بین آنها خواهیم بود.”

اعمال قانونگذاری های سختگیرانه در اطلاعیه اخیر بیتمکس (BitMEX) نیز قابل مشاهده است که یک طرح احراز هویت کاربر را از ۲۸ آگوست آغاز می کند که باید تا اوایل سال آینده تکمیل شود. این شرکت پیش از این نسبت به رعایت این مقررات حساسیت کمتری داشته است.

طبق الزامات جدید ، کاربران بیتمکس باید ظرف شش ماه روند احراز هویت خود را تکمیل کنند ، روندی مشابه آنچه مشتری هنگام باز کردن یک حساب بانکی باید طی کند.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet