سازمان مالیاتی بریتانیا به دنبال فناوری پیشرفته ای جهت مقابله با فرار مالیاتی کریپتو

سازمان امور مالیاتی بریتانیا از پیمانکاران دعوت می کند تا ابزاری فنی برای کمک به سازمان امور مالیاتی انگلیس درجهت مبارزه با جرایم سایبری کریپتو ایجاد کنند.

آژانس مالیاتی چه چیزی می خواهد

این فناوری که اداره مالیات ، پرداخت و گمرک انگلستان (HMRC) در تاریخ ۱۷ ژانویه در یک اطلاعیه قرارداد باز به ارزش ۱۰۰،۰۰۰ پوند استرلینگ آن را اعلام کرده است ، باید از طریق تجزیه و تحلیل خوشه ای (cluster analysis) ، اطلاعات را جمع آوری کند. تیم جرایم سایبری سازمان (HMRC) امیدوار است که این امر در ردیابی ارتباط معاملات دارایی های کریپتو با ارائه دهندگان خدمات ، به آنها کمک کند.

برخلاف ابزارهای آنلاین رایگان و تجزیه و تحلیل های انسانی موجود ، (HMRC) در گزارشات گفته است که یک محصول تجاری به این آژانس کمک می کند تا نقاط کور را که در حال حاضر موجب انجام فعالیت های مجرمانه می شوند ، روشن کند.

(HMRC) می خواهد حداقل کوین های بزرگ ، و در حالت ایده آل ، توکن های خصوصی مانند مونرو (Monero) ، زی کش (Zcash) و دش (Dash) ، که ردیابی آن برای قانونگذار ها بسیار دشوار بوده است را ردیابی و تجزیه و تحلیل کند.

تکامل تیم جرایم سایبری (Cybercrime )

تیم جرایم سایبری (Cybercrime ) برای محافظت از درآمد مالیاتی انگلیس و جهت مقابله با کلاهبرداری ایجاد شده است. به طور خاص ، سیستم بازپرداخت (HMRC) در برابر جنایات پیچیده و هوشمندانه آسیب پذیر است – مجرمین از طریق هک ، نرم افزارهای مخرب (بدافزار) و یا حمله توزیع شده انکار از سرویس (distributed denial of service) به این سیستم حمله می کنند. کلاهبرداری فیشینگ (Phishing) قابل توجه ترین حمله است و از ایمیل به متن تکامل یافته است.

تلاش های به اصطلاح اسمیشینگ “SMiSHing” (استفاده از پیام متنی تلفنی (SMS) برای فریب دادن قربانیان)،نیز برای کلاهبرداران بسیار موفقیت آمیز هستند زیرا مردم به سرعت پاسخگوی پیام های  (HMRC) هستند و این پیام های جنایی جعلی معتبر به نظر می رسند. تلاش های فداکارانه به تیم جرایم سایبری (Cybercrime) کمک کرده است تا این حملات را شناسایی کرده و به رتبه ۱۴۶ در سال ۲۰۱۸ برسد.

با این وجود ، همانطور که Cointelegraph در مورد انگلیس گزارش داده است ، با وجود اقدامات مجرمان و کلاهبرداران ، تلاش های نهاد قانونگذاری و اجرایی نیز در حال تکامل است.

هفته گذشته ، Cointelegraph  از افزایش میزان عملیات تروریستی که با استفاده از کریپتوکارنسی تأمین مالی می شوند ، خبر داده است. (Chainalysis) مستقر در ایالات متحده ، گردان‌های عزالدین قسام (AQB)  ، بازوی نظامی حماس را به عنوان اولین گروه تروریستی در خصوص استفاده از کریپتوکارنسی برای کمک به فعالیت های تروریستی ، شناسایی کرده است.

(Chainalysis) اخیراً ۲٫۸ میلیارد دلار بیت کوین (Bitcoin)  از سازمان های مجرمانه را از طریق اکسچنج ها ردیابی کرده است.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet