تقریباً ۱ میلیون بیت کوین (Bitcoin) توسط کلاهبرداران ، بازارهای دارک نت و سارقان نگهداری می شود

طبق گزارش چینالیسیس (Chainalysis) ، تقریباً یک میلیون بیت کوین (Bitcoin) توسط بازارهای دارک وب و مجرمان سایبری نگهداری می شود و اکسچنج های کریپتو نیز نقش اساسی در این زمینه دارند.

طبق این گزارش ، تقریباً یک میلیون بیت کوین (BTC) توسط مجرمان و بیش از نیمی از آنها در بازارهای دارک وب نگهداری می شوند.

بیت کوین هایی که توسط مجرمین نگهداری می شوند. منبع:  Chainalysis.

بازارهای غیرقانونی در حال حاضر ۵۸۵،۰۰۰ بیت کوین (BTC) در اختیار دارند ، ۹۹۰۰۰ بیت کوین(BTC)  از طریق کلاهبرداران نگهداری می شود و وجوه سرقت شده ۲۰۵،۰۰۰ بیت کوین(BTC) دیگر را تشکیل می دهند و سایر موارد غیرقانونی نیز ۳۰۰۰ بیت کوین(BTC) در اختیار دارند که در کل شامل ۸۹۲،۰۰۰ بیت کوین (BTC) می باشد. مطابق داده های چینالیسیس ، فقط ۰٫۳۲ درصد از جریان بیت کوین (Bitcoin) وارد فعالیت های غیرقانونی می شود.

پولشویی بیت کوین های غیرقانونی. منبع:  Chainalysis.

اکسچنج ها نقش اساسی در این زمینه دارند

صرف نظر از مبدا ، مقصد برتر بیت کوین (Bitcoin) های غیرقانونی اسکچنج های کریپتو است. اخیرا نیز هکرهای توییتر ، سریعاً دارایی های دریافت شده خود را به اکسچنج ها منتقل کردند.

تقریباً ۳۰۰۰۰۰ بیت کوین (Bitcoin) توسط کلاهبرداران و سارقان نگهداری می شود. در سال های اخیر ، اکسچنج های کریپتو اقدامات جدی خود را برای پیروی از پروتکل شناخت مشتری و روش های مبارزه با پولشویی آغاز کرده اند. این سیاست ها باعث می شود تا روند انتقال و نگهداری وجوه به سرقت رفته توسط کلاهبرداران دشوار تر شود ، همچنین این موضوع برای بازار نیزمفید خواهد بود زیرا فروش گسترده توسط مجرمان می تواند به سقوط قیمت منجر شود.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet