ترس سرمایه گذاران از سقوط قیمت اتریوم (Ethereum) پس از انتقال ۷۸۹ هزار اتر (ETH) توسط پلاس توکن (PlusToken)

طرح پانزی پلاس توکن (PlusToken) اخیراً ۱۸۶ میلیون دلار اتریوم (Ethereum) را منتقل کرده است و این امر موجب هراس سرمایه گذاران به دلیل احتمال سقوط قیمت اتر (ETH) شده است.

در اوایل این هفته ، پلاس توکن ، یکی از بزرگترین پروژه های کلاهبرداری موجود در دنیای کریپتوکارنسی ، سعی در انتقال ۷۸۹٫۵۰۰ اتر (ETH) داشت ، اما انتقال این وجوه سرقت شده به طور موقت به دلیل مشکلات تراکم در شبکه اتریوم (Ethereum)  متوقف شد.

انتقال ۱۸۶ میلیون دلاری از آدرس شناخته شده اتریوم (Ethereum) حاصل شد و پس از آن احتمالاً جهت تلاش برای پنهان کردن فعالیت به ۵۰ تراکنش مختلف تقسیم شد .  (Whale Alert)در ابتدا تراکنش ها را شناسایی کرده بود اما اطلاعات کمی در مورد مقصد وجوه گزارش شده است.

دو روز قبل از این ، پلاس توکن همچنین ۶۷ میلیون دلار توکن (EOS) سرقت شده را منتقل کرد.

فروش پلاس توکن منجر به کاهش قیمت اتر (ETH) و بیت کوین (BTC) می شود

علی رغم اینکه روند کلاهبرداری پلاس توکن سال گذشته متوقف شد اما با نقدینگی دارایی ها و نگه داشتن مقادیر زیادی بیت کوین (BTC) و دارایی های دیگری مانند اتر (Ether) و (EOS) همچنان به صنعت کریپتو آسیب می رساند.

پلاس توکن هنوز هم مقدار قابل توجهی از دارایی های دیجیتال به سرقت رفته را در اختیار دارد و این وجوه همچنان تهدیدی برای بازارهای نقدی محسوب می شوند زیرا فروش گسترده در بازارها می تواند بر قیمت بیت کوین(BTC)  و اتر (Ether) در اکسچنج های مختلف تأثیر بگذارد.

در حالی که برخی بر این باورند که سقوط ۱۲ مارس ناشی از انتقال بیت کوین (Bitcoin) از سوی پلاس توکن در بازارهای نقدی بوده است ، اما این تئوری به سرعت توسط داده های شرکت تحلیلی بلاکچین (blockchain) چینالیسیس Chainalysis()  رد شد.

طبق گزارش چینالیسیس ، روند انتقال بیت کوین (BTC) از سوی پلاس توکن به اکسچنج ها قبل از سقوط پنجشنبه سیاه (Black Friday) شدیداً کاهش یافته بود ، که نشان می دهد این دو واقعه هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.

در حالی که سقوط ۱۲ مارس مربوط به پلاس توکن نبوده است ، با این حال بسیاری بر این باورند که این گروه مسئول برخی از سقوط های برجسته قیمت بیت کوین(Bitcoin)  مانند سقوط دسامبر سال ۲۰۱۹ هستند.

از آنجا که بازار معاملات آتی و اختیار به محبوبیت روزافزون خود ادامه می دهند ، خطر سقوط شدید ناشی از یک فروش عظیم بیشتر می شود زیرا این امر می تواند موجب فشار خرید برای اتر (Ether) شود.

کیم گراوئر (Kim Grauer) ، رئیس بخش تحقیقاتی چینالیسیس معتقد است که سقوط قیمت با وجود اقدامات پلاس توکن یک خطر واقعی است. گراوئر قبلاً به کوین تلگراف گفته بود:

“ما متوجه شدیم که جریانات ورودی عظیم به اکسچنج ها ، مانند مواردی که در سال گذشته توسط پلاس توکن ایجاد شده است ، می توانند منجر به افزایش نوسانات قیمت در اکسچنج ها شوند. این مشکل به طور بالقوه می تواند با ربات های معاملاتی که با حرکات زنجیره ای برای معامله اقدام می کنند ، تشدید شود ، همچنین موقعیت های معاملاتی با اهرم بسیار در اکسچنج های مشتقات نیز می توانند به سرعت لیکویید شوند. اما به طور کلی ، قیمت ها به سرعت پس از این رویدادها به موقعیت قبلی خود بازمی گردند. ”

اکسچنج ها امنیت خود را برای مقابله با فعالیت کلاهبرداران افزایش می دهند

در این وضعیت ، شبکه اتریوم (Ethereum) به صورت موقت کلاهبرداران را در تنگنا قرار می دهد و این تراکنش به دلیل تراکم شبکه متوقف شده است ، موضوعی که انتظار می رود در پروژه مقیاس پذیری فعلی توسط دومین شبکه بزرگ بلاکچین (blockchain) رفع شود.

با این حال ، بزرگترین عامل بازدارنده برای نقدینگی وجوه پلاس توکن باید رعایت استانداردهای شناخت مشتری (KYC) در اکسچنج ها باشد.

پروتکل شناخت مشتری (KYC) از کاربران می خواهد كه هویت خود را فاش كنند كه اگر این روند به درستی انجام شود ، می تواند در چنین مواقعی منجر به دستگیری شخص یا افرادی شود كه اقدام به فروش دارایی ها می کنند. همانطور که قبلاً گزارش شده بود ، بخش بزرگی از فروش بیت کوین (BTC) که توسط پلاس توکن انجام شده است در اکسچنج های هووبی (Huobi) و اوککس (Okex) صورت گرفت که نشان می دهد اعمال سیاست های شناخت مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) برای متوقف کردن کلاهبرداران کافی نبوده است.

البته هووبی (Huobi) پس از آخرین موج فروش بیت کوین (BTC) پلاس توکن برای بهبود استانداردهای امنیتی خود عملکرد مناسبی داشته است. این اکسچنج اخیراً برای شناسایی “جرایمی مانند کلاهبرداری ، پولشویی و سایر فعالیت های غیرقانونی” بر روی پلتفرم خود ، یک ابزار نظارت زنجیره ای به نام (Star Atlas) را راه اندازی کرده است.

اکسچنج همتا به همتای پکسفول (Paxful) نیز اخیراً با چینالیسیس همکاری کرد تا نظارت بر تراکنش های غیرقانونی را افزایش دهد.

در حالی که پیش بینی حرکت بعدی کلاهبرداران پلاس توکن سخت است ، معامله گران با دقت وضعیت بازار را با وجود انقضای قراردادهای اختیار اتر (Ether) که به زودی اتفاق می افتد بررسی می کنند و قیمت نقدی آن در اکسچنج ها را تحت نظر دارند تا ببینند آیا کلاهبرداران بعد از منقضی شدن قراردادها سعی در انتقال دارایی هایشان در بازارهای آزاد دارند یا خیر.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet