اکسچنج بیتمکس (BitMEX) قوانین مبارزه با پولشویی و نظارت بر معاملات خود را تشدید می کند

بیتمکس ، یکی از بزرگترین پلتفرم های معاملاتی بیت کوین (BTC) در جهان ، پس از مواجهه با اتهامات کیفری در ایالات متحده ، اقدامات ضد پولشویی خود را تشدید می کند.

طبق اعلامیه منتشر شده در ۱۲ نوامبر ، بیتمکس برای بهبود نظارت بر معاملات و مبارزه با پولشویی در تراکنش ها با شرکت (Eventus Systems) همکاری کرده است.

طبق این اعلامیه ، فناوری (Eventus Validus) در نظارت و معاملات موجود بیتمکس و فرآیندهای (AML) ادغام می شود تا “فضای معاملاتی امن و مطمئن” را برای کاربران فراهم کند. در این پست آمده است: “ما قادر خواهیم بود تا افراد مخرب را با کارآیی بیشتری بررسی کرده و نظارت فعالانه را برای فعالیت های معاملاتی غیرمجاز در پلتفرم بیتمکس افزایش دهیم.”

مالکوم رایت (Malcolm Wright) ، مدیر ارشد بررسی قوانین و استانداردهای بیتمکس ، که اخیراً استخدام شده است ، خاطرنشان کرد که انتخاب (Eventus) بخش مهمی از برنامه های این شرکت برای توسعه بیشتر الزامات قانونی آنها است:

“انتخاب (Eventus) بخشی از تعهد ما برای انجام الزامات قانونی مانند احراز هویت کاربر است.”

آخرین اقدام مبارزه با پولشویی بیتمکس تلاش دیگری برای تشدید روند قانونی آن است. بیتمکس از سوی کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالا (CFTC) ایالات متحده با اتهامات کیفری روبرو شده است.

در تاریخ ۱ اکتبر ، (CFTC) بیتمکس را به فعالیت یک پلتفرم معاملاتی ثبت نشده و نقض مقررات (AML) متهم کرد. در کنار اتهامات (CFTC) ، وزارت دادگستری ایالات متحده نیز اظهار داشت که بیتمکس نتوانسته قوانین احراز هویت مشتری و مبارزه با پولشویی را اجرا کند و قانون رازداری بانک را نقض کرده است.

مدیران بیتمکس این ادعاها را انكار كردند و اظهار داشتند كه این اکسچنج طبق روال معمول به كار خود ادامه خواهد داد ، اما مدیر ارشد جدیدی برای بخش قوانین استخدام شده و قوانین جدید احراز هویت مشتری (KYC) را اجرا خواهد کرد. کاربرانی که الزامات (KYC) را در این اکسچنج تکمیل نکنند ، از ۴ دسامبر سال ۲۰۲۰ نمی توانند از بیتمکس برداشت کنند.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet