احراز هویت برای معاملاتی به مبلغ بیش از هزار دلار در اکسچنج های کریپتو در سوئیس

سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA) در ۷ فوریه یک قانون ضد پولشویی را جهت کاهش ریسک پولشویی تصویب کرد ، آستانه معاملات نانشاس اکسچنج های کریپتو از ۵،۰۰۰ CHF به ۱۰۰۰ CHF (تقریبا ۱،۰۲۰ دلار آمریکا) کاهش یافته است.

این قانون پس از تصویب اقدامات جدید خدمات مالی و مؤسسات مالی ، که از تاریخ ۱ ژانویه به مرحله اجرا در آمده ، ایجاد شده است.  سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA) قانون اصلاح شده را در واکنش به این اقدامات معرفی کرد و تا ۹ آوریل جلسات بررسی و مشاوره ای را برای قانونگذاری های آتی برگزار می کند.

یكی از تغییرات اساسی در مورد مقررات جدید عادی سازی مقررات ملی سوئیس با دستورالعمل های گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا (FATF) از ژوئن سال ۲۰۱۹ است. این نهاد بین المللی برای معاملات ناشناس اکسچنج های کریپتو حداكثر حد معاملاتی ۱۰۰۰ دلار را تعیین كرد.

همه ارائه دهندگان خدمات مالی که در زمینه کریپتوکارنسی ها فعالیت می کنند باید اطلاعات مربوط به هر شخصی که معاملاتی به مبلغ بیش از ۱۰۰۰ دلار را انجام می دهد جمع آوری کنند. این اطلاعات باید به طور مرتب برای بررسی به مراجع قانونی ارائه شوند.

این قوانین بخشی از یک روند جهانی است که به دنبال مقررات سختگیرانه تر مبارزه با پولشویی ایجاد شده است. مطابق با انتشار بیانیه مطبوعاتی این سازمان ، اجرای این دستور العمل ها به این معنی است که (FINMA) افزایش میزان “پولشویی” در معاملات کریپتوکارنسی را پذیرفته است و در راستای مقابله با آن قوانینی را وضع کرده است.

اتحادیه اروپا (European Union) همچنین پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی (۵AMLD) خود را که از امسال اجباری خواهد شد اجرا کرده است. آیین نامه جدید به طور خاص به برخی از انواع معاملات کریپتوکارنسی پرداخته است ، خصوصاً لزوم گزارش دقیق درباره اطلاعات مشتری جزو این قوانین است.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet