پلیس تایلند ۲۴ تبعه چینی را در خصوص کلاهبرداری بیت کوین (Bitcoin) بازداشت کرد

۱۷ آذر ۱۳۹۸ | 0 نظر | لینک کوتاه | اخبار و مقالات ارز دیجیتال, قضایی و حقوقی

مقامات مهاجرت تایلند ۲۴ تبعه چینی را که مشغول اجرای عملیات کلاهبرداری کریپتوکارنسی در محله (Rama III) بانکوک بودند ، را دستگیر کردند.

طبق اطلاعیه رسمی در تاریخ ۲ دسامبر ، اداره مهاجرت پلیس رویال تایلند ۲۴ فرد را دستگیر کرد و ۶۱ لپ تاپ ، ۴۲۴ تلفن همراه و چندین روتر را نیز توقیف کرد.

اداره مهاجرت اظهار داشت که رئیس این عملیات در قراردادهای سه ماهه به استخدام کارمندان می پرداخت ، که در آن تمام هزینه های آنها از جمله ۵۰۰۰ یوان (۷۱۰ دلار) به صورت ماهیانه به آن ها پرداخت میشد. پس از ورود ، کارمندان گذرنامه خود را به رئیس عملیات تحویل می دادند. کارمندان شیفت کاری را از ۹ صبح آغاز و تا ۱۰ شب کار می کردند.

کلاهبردارهای ادعا شده سرمایه گذاران چینی را به سود خرید بیت کوین (BTC) وا می دارد ، ظاهراً آن ها نرخ ها را دستکاری می کنند تا از این طریق سود کسب کنند.

پلیس تایلند کلاهبرداری تلفنی را هدف قرار داد

روزنامه خبرهای محلی (Chiang Rai Times) اظهار داشت كه اداره مهاجرت تعدادی از مراکز کلاهبرداری های تلفنی را كه توسط اتباع چینی اداره می شود مورد حمله قرار داده است. در اوایل امروز ، پلیس مهاجرت به یک طرح کلاهبرداری سهام که توسط نوجوانان چینی اداره می شود ، حمله کرد. بنا بر گزارش ها ، ۵۴ جوان در یک هتل تفریحی تایلند به دلیل فریب سرمایه گذاران چینی برای سرمایه گذاری در سهام جعلی دستگیر شدند.

طبق گزارش ها ، کلاهبرداران قصد داشتند ۵ میلیون بات تایلندی (۱۶۵،۰۰۰ دلار) از سرمایه گذاران که از طریق چت روم های اینترنتی با آنها آشنا شدند جمع آوری کنند. پلیس هنوز در حال تعقیب مجری این عملیات است که مانند رئیس کلاهبرداری ادعا شده ی بیت کوین (Bitcoin ) ، گذرنامه های این کارمندان را در اختیار دارد.

تجارت کریپتو با هشدارهایی در تایلند همراه است

در حالی که تجارت کریپتوکارنسی ها در تایلند قانونی است ، این کشور دارای یک چارچوب نظارتی و استانداردهای پیروی از قانون برای این صنعت است.

هم صدور توکن ها و هم تجارت کریپتوکارنسی ها در یک مارکت ثانویه توسط یک قانون تحت یک سری آیین نامه قانونی تنظیم می شود. در اکسچنج های کریپتوکارنسی ، جفت های قابل قبول تجارت برای کریپتوکارنسی ها یا ارز فیات این کشور ، بات (baht) و یا کریپتوکارنسی هایی هستند که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند تأیید شده اند.

علاوه بر این ، تجارت مرتبط با کریپتوکارنسی باید یک مؤسسه مالی تحت عنوان مبارزه با پولشویی (Anti-Money Laundering) ، مقابله با تأمین مالی تروریسم (Countering the Financing of Terrorism) و   مقررات شناخت مشتری  (Know Your Customer)  این کشور باشد.

همان طور که اخیراً کوینتلگراف گزارش داده است ، قانونگذاران تایلند در میان نگرانی ها مبنی بر اینکه چنین مقرراتی موجب کاهش رقابت کشور در این صنعت می شود ، قصد اصلاح قوانین کریپتوکارنسی را دارند.

ترجمه توسط دلاریپتو

۳,۱۹۷ total views, 3 views today

دیدگاه بگذارید

avatar


    | 678,835,294 تومان

    | 699,083,128 تومان

    | 38,926,752 تومان

    | 40,210,051 تومان

    | 11,807 تومان

    | 12,196 تومان

    | 1,804,303 تومان

    | 1,863,785 تومان

    | 2,150.19 تومان

    | 2,221.08 تومان

    | 4,032,210 تومان

    | 4,165,140 تومان

    | 32,000 تومان

    | 32,500 تومان

    | 0 تومان

    | 0 تومان

    | 0 تومان

    | 0 تومان

    | 0.000

    | inf

    | nan

    | 0.000

    | inf $

    | inf $

    | inf $

    | inf $

    | inf $

    | nan لیر

    | nan لیر

    | inf لیر

    | inf لیر

    | inf لیر

    | inf لیر