نهاد قانونگذار کانادایی اکسچنج کوین اسکوئر (Coinsquare) را به تجارت شستشو (Wash Trading) متهم کرد

۲۹ تیر ۱۳۹۹ | 0 نظر | لینک کوتاه | اخبار و مقالات ارز دیجیتال, رگولاتوری

کمیسیون اوراق بهادار انتاریو (OSC) ، نهاد قانونگذار کانادایی اکسچنج کوین اسکوئر (Coinsquare) را به دستکاری بازار و گمراه کردن مشتریان درمورد حجم معاملات متهم کرد.

 

سازمان (OSC) ادعا کرد کوین اسکوئر ، که متهم به تجارت شستشو و گزارش هک شده بود ، اقداماتی برخلاف قوانین امنیتی انتاریو انجام داده است.” این نهاد همچنین اسامی موسس این اکسچنج ویرجل راستند (Virgile Rostand) ، مدیر عامل شرکت کول دایمند (Cole Diamond) و مدیر ارشد شناسایی الزامات قانونی فیلکس میزر (Felix Mazer) را به عنوان متهم ذکر کرده است.

 

جلسه دادرسی در مورد این پرونده در تاریخ ۲۱ جولای برگزار می شود.

 

او اس سی (OSC) در شکایت خود گفت: دایمند به راستند دستور داده تا ارقام معاملات در مارس سال ۲۰۱۸ را افزایش دهد. سپس راستند راه حلی را ارائه داد که امکان آغاز تجارت شستشو را برای این اکسچنج فراهم می کند. تجارت شستشو به واسطه اعمال حجم معاملات عظیم در بازار و اقدام به خرید و بلافاصله فروش سهام یا ارز دیجیتال و تکرار این کار گفته می شود که حجم معاملات را به طور مصنوعی افزایش می دهد ، بنابراین به نظر می رسد تراکنش های بزرگی انجام شده است اما در واقع هیچ دارایی انتقال داده نشده است . طبق گزارش (OSC) از ۱۷ جولای سال ۲۰۱۸ تا ۴ دسامبر ۲۰۱۹ ، کوین اسکوئر حدود ۸۴۰،۰۰۰ معامله شستشو با ارزش کل حدود ۵۹۰،۰۰۰ بیت کوین (Bitcoin) انجام داده است. این میزان بیش از ۹۰ درصد از حجم معاملات این اکسچنج را شامل می شود.

 

علی رغم نگرانی های موجود ، کوین اسکوئر به فعالیت های خود در زمینه تجارت شستشو ادامه داد و روند بازار و مصرف کنندگان را دستکاری کرد. این نهاد قانونگذار کانادایی اطلاعات مربوط به فعالیت معاملاتی این اکسچنج را درخواست کرد اما کوین اسکوئر هیچ گونه اقدامات غیر قانونی را گزارش نکرد و گفت که “این اکسچنج برای جلوگیری از دستکاری در بازار اقداماتی را انجام داده و روند کنترل و بررسی آن می تواند به تشخیص چنین مواردی کمک کند.”

 

او اس سی (OSC) همچنین گفت که کوین اسکوئر پس از ابراز نگرانی در مورد تجارت شستشو از سوی یکی از کارمندان داخلی اش ، وی را از کار  برکنار کرد.

 

کاربران ردیت به فعالیت این اکسچنج در دو بخش مختلف مشکوک شدند. همچنین طبق گزارش (Vice ) بر اساس اسناد فاش شده ، دایمند به کارکنانش دستور داده است تا معاملات جعلی ایجاد کنند.

 

ترجمه شده توسط دلاریپتو

۱,۷۵۳ total views, 1 views today

دیدگاه بگذارید

avatar


    | 824,148,000 تومان

    | 855,846,000 تومان

    | 51,006,852 تومان

    | 52,968,654 تومان

    | 17,484 تومان

    | 18,157 تومان

    | 3,539,484 تومان

    | 3,675,618 تومان

    | 6,574.00 تومان

    | 6,826.84 تومان

    | 6,220,422 تومان

    | 6,459,669 تومان

    | 23,550 تومان

    | 24,000 تومان

    | 23,200 تومان

    | 24,300 تومان

    | 23,500 تومان

    | 24,000 تومان

    | 1.032

    | 1.021

    | 1.034

    | 1.019

    | 35,969.36 $

    | 2,138.91 $

    | 34,559.63 $

    | 34,132.96 $

    | 2,112.50 $

    | inf لیر

    | inf لیر

    | inf لیر

    | inf لیر

    | inf لیر

    | inf لیر