مرد استرالیایی به دلیل عدم اظهار معاملات کریپتو دستگیر شد

پلیس استرالیا یک مرد ۳۸ ساله استرالیایی را به دلیل انجام معاملات کریپتوکارنسی ثبت نشده دستگیر کرد.

اداره پلیس ویکتوریا در ۱۲ نوامبر اعلام کرد که این مرد در محل سکونتش در شهر (Cairnlea) دستگیر شده است. گزارش مشترک پلیس ویکتوریا و مرکز تحقیقات و تجزیه و تحلیل معاملات استرالیا (AUSTRAC) می گوید:

“کارآگاهان تیم” جنایات الکترونیکی (E-Crime Squad) “امروز در بخشی از تحقیقات مربوط به معاملات خرید و فروش بیت کوین و کریپتوکارنسی ثبت نشده ، یک مرد را دستگیر کردند.”

اتهامات پولشویی

این فرد که در ( Cairnlea ) سکونت داشته است به نقض قانون مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم تصویب شده در سال ۲۰۰۶ ، و به دلیل ارائه خدمات اکسچنج کریپتوی ثبت نشده طبق قانون كیفری ۱۹۹۵ به احتمال ارتکاب جرم در این خصوص متهم شده است.

در حین دستگیری ، پلیس مقدار قابل توجهی پول نقد و اسناد شناسایی جعلی را پیدا کرد که به همراه یک دستگاه خودپرداز کریپتوکارنسی از یک مرکز خرید دربری بروک (Braybrook) کشف و ضبط شد.

این تحقیقات با گزارش هایی درباره فعالیت کلاهبرداری در ارتباط با دستگاه خودپرداز ارائه شده توسط (AUSTRAC) آغاز شد. این همکاری بین دو آژانس ، یکی از اولین اقدامات (E-Crime Squad) است که مربوط به کریپتوکارنسی ها بوده است.

دیوید هاوکینز (David Hawkins) ، مدیر ملی عملیات اطلاعاتی (AUSTRAC) ، گفت که نتیجه ی این تحقیقات ، اهمیت همکاری بین (AUSTRAC) و مقامات اجرای قانون را نشان می دهد.

همان طور که Cointelegraph اواخر ماه اکتبر گزارش داد ، ایوان مانوئل مولینا لی (Ivan Manuel Molina Lee) ، رئیس پردازنده پرداخت مستقر در پاناما به نام کریپتو کپیتال (Crypto Capital) ، گره خورده با بیتفینکس (Bitfinex) و سایر اکسچنج های مهم کریپتوکارنسی ، توسط مقامات لهستان به اتهام پولشویی دستگیر شد.

ترجمه توسط دلاریپتو

No views yet