مردی آمریکایی برای اجرای طرح پولشویی ۲۵ میلیون دلاری بیت کوین ، گناهکار شناخته شد

۷ شهریور ۱۳۹۸ | 0 نظر | لینک کوتاه | اخبار و مقالات ارز دیجیتال, قضایی و حقوقی

یک مرد در لس آنجلس به دلیل اجرای طرح پولشویی ۲۵ میلیون دلاری بیت کوین Bitcoin (BTC) و فروش متامفتامین (مواد مخدر شیشه ) گناهکار شناخته شده است.

حکم حبس ابد احتمالی

خبرنامه ی ایالات متحده آمریکا در ۲۳ آگوست گزارش داد كه شخصی به نام  Kunal Kalra برای اتهامات مربوط به پولشویی و توزیع متامفتامین ها مقصر شناخته شده است. این شخص ۲۵ ساله با حکم حبس ابد روبرو است.

مقامات می گویند ، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ ، کالرا به اکسچنج بیت کوین BTC و دلار پرداخت ، یک دستگاه خودپرداز بیت کوین Bitcoin   را اداره کرد و اعتراف کرد که با معامله گران مواد مخدر و دیگر مجرمان ، معاملاتی را برقرار می کند.

مواد فروخته شده به یک عامل مخفی

کالرا همچنین دو پوند ماده ی مخدر شیشه را به یک مأمور مخفی اجرای قانون فروخت . براساس این گزارش ، وی همچنین در تگزاس با اتهام پولشویی روبرو است که پرونده ای در اوایل ماه جاری در این خصوص تشکیل شده است.

همان طور که اخیراً  Cointelegraph  گزارش داده است ، وزارت خزانه داری ایالات متحده چندین مورد کریپتوکارنسی را به لیست شرکت های ممنوعه ی خود (SDN) Specially Designated Nationals تحت عملکرد قانون تعیین مواد مخدر خارجی Kingpin ، که همچنین با عنوان قانون Kingpinشناخته می شود ، اضافه کرده است.

در ماه ژوئیه ، وزیر خزانه داری به نام Steven Mnuchin گفت که مقامات برای جلوگیری از تبدیل شدن بیت کوین Bitcoin به “معادل حساب های بانکی با شماره سوئیس” تلاش می کنند. ” به گفته ی Mnuchin ، دولت هر روز برای محافظت از سیستم مالی ایالات متحده با” بدخواهان دلار آمریکا مبارزه می کند.”

ترجمه توسط تیم دلاریپتو

No views yet

دیدگاه بگذارید

avatar


    | 3,909,825,462 تومان

    | 4,019,767,830 تومان

    | 212,493,619 تومان

    | 218,468,835 تومان

    | 30,470 تومان

    | 31,327 تومان

    | 4,831,379 تومان

    | 4,967,235 تومان

    | 9,358.34 تومان

    | 9,621.50 تومان

    | 6,754,030 تومان

    | 6,943,950 تومان

    | 56,900 تومان

    | 58,500 تومان

    | 0 تومان

    | 0 تومان

    | 0 تومان

    | 0 تومان

    | 0.000

    | 0.000

    | 0.000

    | 0.000

    | 0.00 $

    | 0.00 $

    | 0.00 $

    | 0.00 $

    | 0.00 $

    | 0.00 لیر

    | 0.00 لیر

    | 0.00 لیر

    | 0.00 لیر

    | 0.00 لیر

    | 0.00 لیر