زمان ثبت شرکت های کریپتو در هلند بر اساس قوانین جدید مبارزه با پولشویی (AML) به پایان رسیده است

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | 0 نظر | لینک کوتاه | اخبار و مقالات ارز دیجیتال, رگولاتوری

امروز مهلت ثبت نام شرکت های کریپتوی هلند بر اساس قوانین جدید (AML) در بانک مرکزی هلند به پایان رسیده است.

 

آخرین فرصت : در ۱۸ ماه می ، شرکت های کریپتوی ثبت نشده هلندی در صورت عدم هماهنگی با قوانین جدید مبارزه با پولشویی هلند (AML) ، که در ۲۱ آوریل توسط مجلس عالی هلند تصویب شده است ، در معرض مجازات و اقدامات اجرایی قرار خواهند گرفت.

 

مطابق دستورالعمل مبارزه با پولشویی ، شرکت هایی که خدمات کریپتو به فیات و یا خدمات نگهداری دارایی را ارائه می دهند ، باید تا امروز ثبت نام کرده باشند. در مقابل ، شرکت هایی که فقط خدمات کریپتو به کریپتو ارائه می دهند از این قانون معاف هستند.

 

بانک مرکزی هلند (DNB) ، نهاد قانونگذاری فعالیت های مالی در هلند ، موظف به رعایت موازین دولت هلند خواهد بود. با این حال ، آنها مجوزهایی را برای کسب و کارهای کریپتو صادر نمی کنند. در عوض ، هزینه قابل پرداخت برای ثبت نام الزامی است و تا سقف ۳۴,۰۰۰ یورو در هر سال خواهد بود.

 

ایجاد پروفایل های ریسک ویژه با چهارچوب جدید

شرکت های کریپتو و مدیران آنها نیز تحت نظارت مقامات قانونگذاری قرار خواهند گرفت. بنابراین ، قانون جدید این شرکت ها را ملزم به ایجاد پروفایل های ریسک و تقویت قوانین شناخت مشتری (Know-Your-Customer) برای هر پروفایل ریسک می کند.

 

در صورت لزوم کلیه تراکنش ها به طور مداوم تحت نظارت و انتقال مجدد به پروفایل های ریسک قرار می گیرند. همچنین ، تراکنش های “مشکوک” باید به واحد اطلاعاتی مالی گزارش شوند.

 

بانک مرکزی هلند (DNB) به شرکت های کریپتو در خصوص عدم رعایت قوانین جدید هشدار داد:

 

“اگر پیش نویس درخواست را قبل از اعمال قانون جدید ارسال نکرده اید ، نمی توانید از تمهیدات انتقالی استفاده کنید و بنابراین ، باید فعالیت های موجود خود را متوقف کنید. اگر بدون اینکه مشمول تمهیدات انتقالی باشید در این زمینه فعالیت می کنید ، این امر می تواند در روند ارزیابی درخواست ثبت نام شما تاثیر منفی داشته باشد. در این صورت شما قوانین موجود را نقض می کنید و (DNB) می تواند اقدامات اجرایی لازم را انجام دهد. ”

 

اجرای پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا (۵ALMD) در هلند بسیار بحث برانگیز است

اجرای (AML5) اتحادیه اروپا در این کشور از طریق بانک مرکزی به دلیل هزینه ای که الزامات جدید برای شرکت های کریپتو به همراه دارد ، مورد بحث قرار گرفته است.

 

کوین تلگراف در ماه آوریل گزارش داد که هزینه های مربوط به قوانین جدید بیشتر از مبلغی است که توسط شرکت های سنتی کارت اعتباری پرداخت می شود.

 

برخی اکسچنج ها از این موضوع انتقاد کرده اند که چارچوب قانونگذاری جدید موجب از بین رفتن حریم خصوصی دارندگان کریپتوکارنسی خواهد شد.

 

ترجمه شده توسط دلاریپتو

۱,۴۱۱ total views, 1 views today

دیدگاه بگذارید

avatar


    | 1,554,813,140 تومان

    | 1,609,868,818 تومان

    | 131,554,735 تومان

    | 136,213,067 تومان

    | 25,214 تومان

    | 26,107 تومان

    | 4,959,300 تومان

    | 5,134,908 تومان

    | 5,465.60 تومان

    | 5,659.14 تومان

    | 6,164,050 تومان

    | 6,382,318 تومان

    | 30,800 تومان

    | 31,350 تومان

    | 28,000 تومان

    | 31,400 تومان

    | 27,800 تومان

    | 31,400 تومان

    | 1.019

    | 1.128

    | 1.121

    | 1.019

    | 57,487.19 $

    | 4,230.85 $

    | 50,003.39 $

    | 50,003.39 $

    | 4,230.85 $

    | inf لیر

    | inf لیر

    | inf لیر

    | inf لیر

    | inf لیر

    | inf لیر