طبق گزارش چینالیسیس (Chainalysis) ، تقریباً یک میلیون بیت کوین (Bitcoin) توسط بازارهای دارک وب و مجرمان سایبری نگهداری می شود و اکسچنج های کریپتو نیز نقش اساسی در این زمینه دارند.
طبق این گزارش ، تقریباً یک میلیون بیت کوین (BTC) توسط مجرمان و بیش از نیمی از آنها در بازارهای دارک وب نگهداری می شوند.
بیت کوین هایی که توسط مجرمین نگهداری می شوند. منبع: Chainalysis.
بازارهای غیرقانونی در حال حاضر ۵۸۵،۰۰۰ بیت کوین (BTC) در اختیار دارند ، ۹۹۰۰۰ بیت کوین(BTC) از طریق کلاهبرداران نگهداری می شود و وجوه سرقت شده ۲۰۵،۰۰۰ بیت کوین(BTC) دیگر را تشکیل می دهند و سایر موارد غیرقانونی نیز ۳۰۰۰ بیت کوین(BTC) در اختیار دارند که در کل شامل ۸۹۲،۰۰۰ بیت کوین (BTC) می باشد. مطابق داده های چینالیسیس ، فقط ۰٫۳۲ درصد از جریان بیت کوین (Bitcoin) وارد فعالیت های غیرقانونی می شود.
پولشویی بیت کوین های غیرقانونی. منبع: Chainalysis.
صرف نظر از مبدا ، مقصد برتر بیت کوین (Bitcoin) های غیرقانونی اسکچنج های کریپتو است. اخیرا نیز هکرهای توییتر ، سریعاً دارایی های دریافت شده خود را به اکسچنج ها منتقل کردند.
تقریباً ۳۰۰۰۰۰ بیت کوین (Bitcoin) توسط کلاهبرداران و سارقان نگهداری می شود. در سال های اخیر ، اکسچنج های کریپتو اقدامات جدی خود را برای پیروی از پروتکل شناخت مشتری و روش های مبارزه با پولشویی آغاز کرده اند. این سیاست ها باعث می شود تا روند انتقال و نگهداری وجوه به سرقت رفته توسط کلاهبرداران دشوار تر شود ، همچنین این موضوع برای بازار نیزمفید خواهد بود زیرا فروش گسترده توسط مجرمان می تواند به سقوط قیمت منجر شود.
ترجمه شده توسط دلاریپتو
No views yet
| 1,465,206,600 تومان | 1,521,560,700 تومان 
| 93,747,160 تومان | 97,352,820 تومان 
| 24,383 تومان | 25,321 تومان 
| 4,244,240 تومان | 4,407,480 تومان 
| 3,952.00 تومان | 4,104.00 تومان 
| 7,940,400 تومان | 8,245,800 تومان 
| 52,000 تومان | 53,300 تومان 
| 0 تومان | 0 تومان 
| 0 تومان | 0 تومان | 0.000 | inf | nan | 0.000 | inf $ | inf $ | inf $ | inf $ | inf $ 
| nan لیر | nan لیر | inf لیر | inf لیر | inf لیر | inf لیر 
دیدگاه بگذارید